En los setenta, Salinas Lozano “introdujo” a Carlos y Raúl en el tráfico de drogas
Del Informe Final de Valentin Roschacher: en el sexenio salinista se implementó en México un esquema narco-político estilo Colombia
Antonio Jáquez
Al armar el rompecabezas de las transacciones financieras de Raúl Salinas de Gortari —con el fin de probar que los fondos proceden del narcotráfico—, la policía suiza descubrió que en realidad las piezas encajan en una trama de mayor alcance, que incrimina a todo el grupo en el poder del sexenio pasado, en particular a la familia presidencial
De hecho, el informe final del fiscal Valentín Roschacher —del que sólo se divulgó una versión resumida y algunas de las declaraciones que forman parte del expediente— se refiere insistentemente al clan Salinas y ubica a Carlos Salinas de Gortari en la trama delictiva de su hermano mayor
Además de que el informe suizo duda que, en su momento, Carlos Salinas no conociera las andanzas de Raúl —entre ellas la recaudación de fondos de mafiosos colombianos para la campaña presidencial 1987-88—, incluye al menos un testimonio que involucra al exmandatario en una operación dudosa
Se trata de la declaración del empresario regiomontano Adrián Sada González, quien reveló que Carlos y Raúl Salinas le propusieron en 1992 que, junto con otros inversionistas, participara en la subasta de “una empresa estatal de comunicación El presidente y su hermano querían ser accionistas financieros de manera oculta en la empresa televisora”
Durante la presidencia de Carlos Salinas, señala el informe suizo, “se implementó en México un sistema que antes existía sólo en Colombia” de protección a todos los cárteles de la droga a cambio de cuantiosos sobornos a altos funcionarios, civiles y militares
El documento afirma que Jorge Carrillo Olea y Manlio Fabio Beltrones, exgobernadores de Morelos y Sonora, “tuvieron relaciones con el difunto Amado Carrillo Fuentes”, capo del Cártel de Juárez, que según los suizos operó también bajo la protección de Raúl, Mario Ruiz Massieu y el general Jesús Gutiérrez Rebollo
Los dineros del clan
Prolijo en detalles, el informe suizo —de 215 cuartillas en su versión en español— enlista los objetos asegurados a Paulina Castañón de Salinas tras su detención en Ginebra, el 15 de noviembre de 1995, entre ellos dos pasaportes falsos de Raúl, una tarjeta de presentación de “Margarita Nava S” con su dirección y número telefónico en Hamburgo y una peluca de cabello negro “con corte paje”
Los pasaportes y la tarjeta fueron pistas clave en el desarrollo de las investigaciones de los dineros de Raúl Los suizos averiguaron que Margarita, “compañera de vida de Raúl” hasta antes de que se casara con Paulina (en 1993), aparecía como tenedora de cuentas bancarias que en realidad son de él y que colaboró en la apertura de cuentas a nombre de “Juan Guillermo Gómez Gutiérrez” y “Juan González Cadena” (dos de los seis alias de Raúl) y de Maramex, una de las empresas usadas por el clan Salinas para operaciones encubiertas
Así, en julio de 1989, Margarita abrió una cuenta a nombre de Maramex en Pictet & Cie, de Ginebra, e incluso le cobró al banco una comisión como mediadora del cliente “Juan Guillermo Gómez Gutiérrez”, bajo el que disfrazaba Raúl su participación en la empresa Se indagó además que Raúl la presentó en el Bank Lombard Odier como su esposa “Adriana Gómez Gutiérrez”
Margarita declaró que en Maramex “participaron muchos miembros del clan Salinas” y que la empresa realizó diversos “proyectos de transporte” Dijo que Raúl no quería relacionar al nombre Maramex con la familia Salinas, “para evitar que su hermano Carlos Salinas despertara la envidia de la población y para evitar conflictos” Raúl declaró que Maramex “nunca realizó operaciones”
Los suizos concluyen el capítulo Maramex con un “comentario”, fórmula que usan en el informe para cuestionar determinados datos: “¿Debe esconderse un presidente de una nación y su familia detrás de proyectos con antecedentes ecológicos? Más bien, lo contrario sería el caso Es también totalmente ilógico usar identidades y pasaportes falsos en proyectos de transporte La suposición más inmediata es que la empresa Maramex perseguía otros fines”
El rastreo internacional de fondos descubrió la maraña de complicidades de Raúl, que además de Margarita y Paulina, incluye a sus hermanos Enrique y Adriana y a personajes ligados al clan Salinas Los suizos se toparon con cuentas y transferencias de Enrique Salinas y su esposa Adriana Lagarde; de Adriana Salinas y sus hijas Daniela y Claudia Ruiz Massieu; de los empresarios Carlos Cabal Peniche, Carlos Hank Rohn, Carlos Peralta y Sada González; del abogado Arsenio Farell Campa y del asesor financiero José Luis del Valle Gurría
Los suizos lograron reconstruir un patrón de movilización de fondos típico del lavado de dinero del narcotráfico En muchos de los casos, el dinero de Raúl fluyó hacia el extranjero a través de la oficina del Citibank en México, a donde llegaba en cheques salidos de cuentas de Bancomer, Cremi, Banco Mexicano Somex y Probursa
El informe del fiscal Roschacher dice que “justamente en la época en que los testigos e investigadores observaban un gran número de entregas de dinero del narcotráfico a Raúl Salinas, se giraron cheques por montos millonarios de Banca Cremi y de Somex a favor de Citibank México” Por lo menos en ocho ocasiones, Paulina entregó cheques en Citibank México
Los suizos explican que la conversión de los dólares “sucios” procedentes del narcotráfico en cheques de bancos “amigables”, era un modo de dificultar el rastreo de su origen El informe destaca que “había directivos de diversas instituciones de crédito mexicanas estrechamente ligadas con Raúl Salinas de Gortari o bien con su familia”, e incluso citan declaraciones de testigos que aseguran que Raúl “formaba directamente parte de los bancos correspondientes”
Puntillosos, los suizos calcularon que Raúl “obtuvo de traficantes de drogas y de transportistas” unos 450 millones de dólares, colectados especialmente durante el sexenio de su hermano Carlos y recibidos en su mayoría en maletas “tipo Samsonite, “es decir grandes maletas duras” en las que cabía un mínimo de 2 millones de dólares en billetes mezclados
Según varios testigos, las maletas fueron entregadas a Raúl en el rancho Las Mendocinas, en Agualeguas o en Laguna Madre (Tamaulipas); hablan también de una entrega en Chipinque (en la zona metropolitana de Monterrey), en presencia del comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni
Exintegrantes de carteles colombianos interrogados por los suizos, aclararon además nombres en clave que figuran en sus registros contables, como los de Carlos Salinas (Hormiga), Raúl (Raulito) y José Francisco Ruiz Massieu (Pancho), referidos al presunto flujo de donativos ilegales a la campaña electoral de 87-88, llamada champaña
La privatización de Imevisión
Los suizos descubrieron también la relaciones empresariales de Raúl y su conexión con el proceso de privatización que consumó Carlos Salinas en su periodo:
“El gran industrial y banquero” Sada González —presidente de Serfin y Vitro— contó que en 1992 Raúl y Carlos Salinas le propusieron que, junto con un grupo de otros inversionistas, participara en la subasta de “una empresa estatal de la comunicación” El presidente y su hermano, reveló Sada, “querían ser accionistas financieros ocultos de la empresa televisora y ejercer así influencia política”
En principio, Sada descartó “ese tipo de negocios con políticos”, pero luego accedió porque “aparentemente se sintió sometido a presión Finalmente, “el proyecto del clan Salinas, al que se hacía referencia como David”, no prosperó más allá de una serie de transacciones, que de cualquier modo son reveladoras
Sada dijo que “la familia Salinas” convino en transferirle “todo el capital en una sola vez a la cuenta que sería abierta especialmente para ello en el Banque Priveé Edmond de Rothschild, en Ginebra; pero que en vez de eso, en el momento decisivo se precipitó Raúl Salinas y quiso hacer una remesa a otra cuenta, por lo que él (Sada) puso a su disposición una cuenta que tenía en la Unión de Banqueros Suizos, en Zurich, que en realidad no estaba prevista para ese fin”
Reveló que, en total, le transfirieron 25 millones de dólares, 10 de ellos a la cuenta de Ginebra, el 1 de julio de 1993, y el resto a la de Zurich, al día siguiente; 5 millones de la remesa abonada en Ginebra proceden de la cuenta a nombre de “Juan Guillermo Gómez Gutiérrez” en el Pictet, y los otros 5 de la cuenta de Trocca Trust en el Citibank de Zurich
Los 15 millones de dólares depositados en la cuenta de Zurich a nombre de Adrián Sada y su esposa Esther Cueva, fueron transferidos a una cuenta del mismo banco en Schaffhausen a nombre de Silver Star, en la que figura como “apoderado con derecho a firma” Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente del grupo Elektra, que se quedaría finalmente con Imevisión, renombrada Televisión Azteca
“Basándose en gran cantidad de documentos bancarios y en el interrogatorio del 21 de diciembre de 1995 a Adrián Sada González, estas transacciones pudieron aclararse”, puntualiza el informe suizo y señala además que el empresario regiomontano conoció a Raúl en 1989 y que el año siguiente alternaron los dos con presuntos narcotraficantes en una reunión
A su vez, Margarita Nava declaró —en audiencia ante los suizos el 29 de marzo de 1996— que “durante dos días de descanso y de buceo en las Islas Caimán, Raúl la presentó a Adrián Sada con el nombre falso de ‘Adriana Gómez Gutiérrez’, y que Sada supo su verdadero nombre hasta después, cuando Margarita le llevó a Raúl un regalo a su domicilio de Paseo de la Reforma 1765, donde volvió a ver a Sada”
En el mismo domicilio Raúl se reunió con Sada y otros personajes, horas después del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, según declaró ante el Ministerio Público el teniente Antonio Chávez Ramírez El jefe de la escolta de Raúl aseguró que en esa reunión también estaban Carlos Hank Rohn, Roberto González Barrera y Beltrones; sólo el exgobernador de Sonora desmintió públicamente esa declaración, en una carta suscrita por su vocero, en la que relata las actividades oficiales que realizó ese 28 de septiembre de 1994
Otros empresarios
Los suizos detectaron también a Cabal Peniche y a Carlos Peralta en la madeja financiera que tejió Raúl Según Raúl, recibió de Peralta unos 50 millones de dólares para “proyectos de inversión”, con los que “habría apoyado la economía mexicana” y que el dueño de Iusacell le dio el dinero sin papeles de por medio, pues “todo fue hecho verbalmente”
Peralta, por su parte, declaró que los fondos son legales, que provienen de negocios normales, concretamente de un contrato de crédito con el Banco Mexicano con garantía prendaria de acciones de Iusacell, disponible en una cuenta en Inverméxico-USA; de esta cuenta salieron cuatro remesas por un total de 50 millones de dólares a cuentas “que me proporcionó Raúl” en Suiza y Nueva York
Sin embargo, Margarita Nava declaró “no haber oído jamás de inversionistas que hubieran dado dinero a Raúl Salinas para fines de inversión” Y Paulina Castañón “primero habló de un crédito de Carlos Peralta a Raúl Salinas y después declaró que el dinero provendría de la venta de acciones de la empresa Iusacell que Raúl poseía”
A su vez, tres testigos —de los que se resguarda la identidad— “documentan claramente que Carlos Peralta no quería realizar inversiones a través de Raúl Salinas, sino inyectar dinero del narcotráfico a la empresa Iusacell” Además, en la empresa offshore que sirvió de puente para la transferencia de fondos, “el mencionado señor Peralta está registrado como accionista único”
Esa clase de empresas “se distinguen por el hecho de que no tienen obligación de mantener libros ni de la publicación de balances; además, es del conocimiento general que a través de sociedades de inversión se puede tener un lavado de dinero relativamente eficiente La transacción descrita por Carlos Peralta representa una construcción que en su conjunto únicamente pudo servir para encubrir otro fin, específicamente el lavado de dinero del narcotráfico”
La cercanía de Raúl con Peralta es ilustrada con otro detalle Marco Enrique Torres García —narcotraficante detenido en Texas a finales de 1994— relató que, el 25 de diciembre de 1993, entregó a Peralta un kilo de cocaína “como regalo de Navidad de Raúl Salinas”, frente a un restaurante en el Paseo de la Reforma
El mismo testigo dijo que durante 1994, “en muchas ocasiones se transportó dinero del narcotráfico en sacos a Banca Cremi de Cabal Peniche También Luis escuchó cómo Cabal Peniche le explicó a Raúl Salinas que no era ningún problema” dejar fluir el dinero del narcotráfico en cuentas manejadas por el banquero
Además, los suizos encontraron en el Bank H Albert Bary & Co, en Holanda, una pieza suelta del rompecabezas propio de Cabal Peniche, que presumiblemente lo liga con Raúl Salinas Se trata de una transacción por 35 millones de dólares, de la que no se pudieron reconstruir todos los detalles
El padre
En sus “comentarios finales”, el informe suizo apunta:
“Ya desde finales de la década de los setenta, los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari fueron introducidos en el negocio de las drogas por su padre Raúl Salinas Lozano, quien hubiese visto con más agrado a Raúl a la cabeza del Estado en México; sin embargo, se decidió a darle el apoyo necesario a su hijo Carlos, debido a que el modo de vida no loable de Raúl no le hubiese permitido ocupar un alto cargo en la política”
Reconocen que en su investigación “no es posible aclarar en forma concluyente” hasta dónde Carlos Salinas y otros miembros de su familia y allegados al clan “estaban involucrados en las actividades criminales de Raúl Salinas” En todo caso, seguir analizando esos lazos “será un hecho del que deberán hacerse cargo las autoridades mexicanas”
En su artículo en Newsweek, en noviembre pasado, Carlos Salinas se refiere a las investigaciones suizas como “fabricaciones que podrían generar una imagen de una administración criminal, trabajando para enriquecer a un pequeño grupo de políticos y empresarios De esos testimonios, pagados y falsos, lo que se concluiría es que dedicamos el gobierno a conspirar para debilitar las instituciones, y buscamos la alta responsabilidad que adquirimos sólo para este propósito”
Pero esas “fabricaciones” se apoyan en numerosos documentos, sobre todo bancarios, que indican por lo menos que el sexenio pasado parte de la familia Salinas y algunos allegados movilizaron sumas enormes de dinero de México al extranjero, en operaciones disimuladas en identidades falsas y empresas de membrete que son típicas de clanes criminales
 |
 |
 |
 |
 |
