En Estados Unidos ya estaba fichado: demasiado dinero en muy poco tiempo

En Estados Unidos ya estaba fichado: demasiado dinero en muy poco tiempo
Cabal contó en el extranjero con apoyo de funcionarios e instituciones gubernamentales; según Salinas, era un ejemplo
Carlos Puig
WASHINGTON,D C- Promovido por el gobierno, respaldado por funcionarios de instituciones financieras del Estado y asociado con algunos de los empresarios más ricos de México, Carlos Cabal Peniche se convirtió en el “mexicano a seguir” en Estados Unidos
Y no era para menos: en menos de dos años Cabal Peniche gastó más de 1500 millones de dólares en la compra —o intento de compra— de dos de las más grandes compañías de alimentos de Estados unidos
En los meses más recientes, Cabal Peniche hasta había contratado a una empresa de relaciones públicas en Nueva york para que “afinara” su imagen ante la prensa del mundo
En realidad, sin embargo, la de Cabal Peniche es una caída anunciada: los rumores, los informes en la prensa especializada, las investigaciones de la fiscalía de Nueva York, un rompimiento de negociaciones con la transnacional Del Monte, señalaban que “algo extraño” había en la fortuna de Cabal Y todo mundo lo vió, aunqu el gobierno se tardó
En revistas especializadas y en Wall Street analistas de la economía mexicana se preguntaban cómo, en apenas tres años, Cabal Peniche había comprado dos bancos en México y dos compañías estadunidenses, sumndo algo así como 2,000 millones de dólares Pero nadie lo detuvo y ahora se dicen “sorprendidos”
Apenas en diciembre del año pasado, durante su gira por Japón, el presidente Carlos Salinas de Gortari había presentado a Cabal Peniche ante comercializadores japoneses como ejemplo y había “planteado nuevos negocios, como la exportación de productos agrícolas a Japón por los socios de la empresa mexicana Del monte”, según informaron un boletín de la Presidencia y agencias de noticias
A mediados de este año, cuestionado en México sobre si el TLC haría que las empresas estadunidenses compararan masivamente empresas mexicanas, el secretario de comercio, Jaime Serra Puche, dijo, orgulloso, que él no creía que ese fuera el caso Y sino pregúntenle a la gente del vidrio —Vitro compró Anchor Glass— o a la gente de Del Monte que ya es mexicana”
Poco importaba a funcionarios mexicanos que en noviembre de 1993 Cabal Peniche hubiera sido demandado en la corte Superior de Nueva Yyork por desviar recursos de préstamos tomados a nombre de sus empresas a empresas fantasma o a cuentas personales; exactamente el mismo delito del que hoy, diez meses más tarde, se le acusa en México O que en documentos oficiales de la Securities and Exchange Comision (SEC) quedaba claro que Cabal Peniche hacía sus adquiisiciones millonarias con préstamos de sus bancos en México
Todavía en mayo de 1994, cuando the Financial Times de Londres publicó la información de la demanda en Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda dijo al diario inglés que “no había investigación abierta sobre Carlos Cabal” y ” que se le había investigado cuando ganó la concesión del banco BCH y no se había encontrado nada malo”
La complicada historia de Cabal Peniche en Estados Unidos involucra a un puñado de millonarios mexicanos y funcionarios que lo apoyaron en sus incursiones financieras; también demuestra ceguera de empresarios y comisiones supervisoras estadunidenses que no hicieron caso a los rumores sobre el empresario mexicano, con tal de que continuara la danza de los millones Pero también muestra a un Cabal Peniche incapaz de administrar bien un negocio, pagando cifras exorbitantes ppor empresas que no lo valen, y siempre sacando dinero misteriosamente para cubrir sus pérdidas
A mediados de los ochenta, Cabal Peniche hizo su primera inversión conocida en estados Unidos, concretamente en Miami, donde fundó Promo-Sea, una comercializadora de camarón que competía directamente con Ocean garden, propiedad del gobierno mexicano En l987 vendió Promo-Sea y se concentró en la producción platanera en el sureste de México Fue en estos años cuando hizo el primer contacto con Eastbrook Inc, empresa financiera liagada al Banco de crédito y Comercial Internacional o BCCI, más tarde acusado de lavar dinero y de estar involucrado en acciones de la CIA
Cabal Peniche pidió varios millones de dólares prestados a Eastbrook, con los que construyó el Grupo Cabal y florecieron sus inversiones plataneras en Tabasco y otros estados del sureste
Tal era la cantidad de dineno que manejaba Cabal, que en pocos meses no sólo compró BCH y se fusionó con Cremi, sino que por 525 millones de dólares compró la empresa Del Monte Fresh Produce NV, una subsidiaria de Del Monte Foods, con residencia fiscal en las Antillas Holandesas, a la que el empresario mexicano le cambió el nombre al de Fresh Del Monte Produce
Fresh Del Monte se encarga de la producción y distribución de verdutas y frutas fresacas; tiene más de 13,000 empleados en diez países, con ventas alrededor de 500 millones de dólares anuales Cabal Peniche la compró después de que había quedado en manos de administradores provisionales a raíz de la quiebra de Polly Peck, el conglomerado internacional con sede en Londres
LOS “INVERSIONISTAS ESTRATEGICOS”
Para esta compra Cabal Peniche aglutinó a un grupo de inversionistas que incluye un quién es quién de la indutrsia de las frutas y verduras en México Según los documentos de la Security Exchange Comission de Estados Unidos, estos son los “inversionistas estratégicos” que reunió Cabal:
—Nacional Financiera, “consistente con su política de proporcionar financiamiento a proyectos de interés nacional”, dice el documento
—Grupo Empresarial del Occidente, de Arturo Lomelí Villalobos, exportador de tomates y otros vehgetales
—Transoprtación Marítima Mexicana, y su director y principal accionista, José Serrano Segovia
—Consorcio Industrial Escorpión, de Enrique Molina Sobrino, el mayor embotellador de Pepsi Cola del mundo
—Las familias Nava y Gómez Vaillard —plataneros—; Rodolfo Reyes Méndez, magnate del aceite y alimento para ganado, y Angel Demetrius Elizarrarás
Todos ellos formaron el “Grupo Empresarial Agrícola Mexicano” (GEAM), que pagó más de 500 millones de dólares por la empresa
¿Cómo compró Cabal? Pues autoprestándose dinero como lo describen los documentos públicos de la misma empresa en los archivos de la SEC en Washington:
“En relación con la compra de GEAM, la compañía adquirió 2194 millones de dólares en deuda a corto plazo De esa deuda, 1251 fue adquirida directamente por Fresh Del Monte Produce de prestadores mexicanos (dos de los cuales son bancos controlados directa o indirectamente, por miembros del grupo inversor) De estos, 981 millones fue garantizado por GEAM, y alrededor de 24 millones fueron garantizados por funcionarios, directores y accionistas de GEAM, y los 943 millones restantes fueron obtenidos por GEAM de prestadores mexicanos y a su vez prestados a Fresh Del Monte Produce”
Pero apenas la tomó en sus manos el mexicano, la empresa comenzó a declinar Perdió 63 millones en 1992 y 584 millones en 1993 En marzo de este año Coopers & Lybrabd, despacho de contadores contratado por Fresh, publicó un informe que literalmente puso en duda el futuro de la empresa: “Los estados financieros del año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 1993, indican que la compañía ha sufrido pérdidas y ha tenido flujos de efectivo negativos en dicho año fiscal y se anticipa que las pérdidas por operación continuarán Este factor y el asunto de los acuerdos de arrendamiento de barcos causan suficientes dudas sobre la habilidad de la compañía para seguir siendo financieramente viable”
El asunto de “los barcos” era una deuda adquirida por Fresh Del Monte antes que la comprar Cabal, que la obliga a pagar 20 millones de dólares anuales a una emrpesa de transportación marítima El contrato de arrendamiento hecho en 1990 dura hasta el año 2000 y fue una de las razones por las que Fresh Del Monte era considerada casi insolvente ya antes de que Cabal Peniche le metiera mano
Pero además de estos problemas heredados, por los cuales los expertos de Wall Street se preguntaron por qué Cabal Peniche había pagado tanto, el mexicano quiso “mexicanizar” Fresh Del Monte Introdujo funcionarios mexicanos que poco o nada tenían que ver con el negocio a nivel internacional y las pérdidas de acumularon
DEL MONTE ABAJO
Para colmo, Cabal Peniche no resistió la tentación de dar un negocio más a su amigo José Serrano de TMM y ambos firmaron a finales de año pasado la integración de una nueva empresa: Global Refeer Carries (GRC) —capital inicial 20 millones de dólares— para transportar los productos de Fresh Del Monte Exfuncionarios de Del Monte dicen que esta nueva aventura fue desastrosa para las finanzas de la empresa, comprometida ahora con una navería más y donde no tenía control —Global Refeer es administrada por TMM— aunque la mayor parte del capital inicial fue de Cabal Peniche a través de Fresh Del Monte
El vocero de TMM, Pedro Mejorada dijo a la prensa que la caída de Cabal no afectará ni esa empresa ni a la nueva compañía
Pero Moody’s, la empresa clasificadora de Wall Street, se preocupa por el futuro de Fresh Del Monte y por lo tanto de GRC Después del anuncio de la orden de arresto contra Cabal Peniche, Moody’s anunció que estaba otra vez revisando el rating de Fresh Del Monte para bajarlo y explicó que, más allá de que las operaciones diarias de la empresa continuaran normalmente, le preocupaba la “habilidad que tendrá Fresh Del Monte para adquirir créditos, ya que muchos de los obtenidos venían de los bancos controlados por el propio Cabal” Moody’s agregó que los problemas de Cabal podrían anunciar cambios en la propiedad y la administración de Fresh Del Monte, ya de por sí en problemas financieros
Desde abril de este año, las dos agencias clasificadoras de acciones más importantes de Wall Street, Moody’s y Standards and Poor’s, habían bajado el rating de Fresh Del Monte Y el 6 de abril Moody’s advirtió que podría volver a cortar el rating de la empresa si no solucionaba el problema del arrendamiento de Barcos y mencionó probables insolvencias dentro de la compañía
Así para marzo, según sus propios contadores, Cabal Peniche y su aventura con Del Monte etsban al punto de la quiebra
Mago para producir dinero, sin embargo, Cabal Peniche se recuperó en meses Inyectó 30 millones de dólares de nuevo capital —nunca dijo de donde los sacó— a resh Del Monte y, al mismo tiempo entró en negociaciones con Del Monte Foods Company, la parte de Del monte que maneja productos enlatados y alimentos procesados, que tiene ventas de más de 1,500 millones de dólres al año en todo el mundo
Además, reestructuró Fresh Del Monte al despedir a ejecutivos que llevaban años en la empresa e incluir a más como directores en el Consejo de Administración:
Cabal Peniche como presidente del Consejo de Administración y de la empresa; Román Gómez Vaillard, platanero; Arturo Lomelí, tomatero; Fabio Covarrubias, de Grupo Empresarial Bajío y Fertinal, así como exfuncionario de Banco Unión; Raúl Nava, otro platanero; José Serrano, de TMM; Héctor Arangua, subfirector de Nafinsa; Jaime Fernández Armendáriz, cafetero; Ignacio Cardona, de Banco Unión; Enrique Molina, de Escorpión; Oscar Espinoza Villarreal, exdirector de Nafinsa y actual secretario de Finanzas del PRI, y Jacques Chevariat, cura marista y asesor espiritual de Cabal, asesor de aceros San Luis y de “organizaciones filantrópicas”
The Wall Street Journal publicó el miércoles 7 una entrevista que meses antes le había concedido Cabal Peniche, en la cual presumió de tener a muchos exgobernadores como socios y explicó su extraña relación con el padre Chevariat Dijo que el cura francés era su asesor espiritual, pero sobre todo su asesor en recursos humanos, y que hacía que todos los directores o socios de sus empresas se reunieran con Chevariat para que hiciera un juicio moral sobre ellos “Jacques era un experto en recursos humanos”
Según informes de la prensa estadunidense, Chevariat viajó con Cabal Peniche de Miami hacia Mónaco, unos días antes de la conferencia de Pedro Aspe Y era sabido que Chevariat siempre tenía una suite al lado de la de Cabal a donde quiera que viajaran
La lista de directores alternos en Fresh Del Monte incluye a francisco lópez barredo, director de TMM y expresidente de CEMAI, Rodolfo Reyes Méndez, de Aceite Casa y Exportadora Intermex, y Federico Patiño Márquez, de Nafinsa
Como a quien le sobra el dinero, aunque en la realidad Fresh Del Monte perdía y sus bancos estaban siendo auditados, Cabal Peniche ofreció 1,000 millones de dólares por Del Monte Foods
En noviembre de 1993, Eastbrook Inc, una empresa financiera de Nueva York, demandó a Cabal Peniche por fraude Eastbrook es la empresa cuyos préstamos habían sido tan importantes para Cabal durante los ochenta en Tabasco Específicamente se alega que Cabal y sus empresas dejaron de pagar 60 millones de dólares; que aproximadamente 34 millones de dólres de prestámos de Eastbrook se transfirieron a cuentas personales de Cabal o a otras empresas del mismo, diferentes a las mencionadas como prestatarias; que sobornó a funcionarios y parientes de funcionarios de eastbrook con acciones en sus empresas, con tal de que le dieran y escondieran tales préstamos la demnada también alega que los contadores de Eastbrook, Coopers and Lybrand, fueron corrompidos por Cabal para alterar los libros de Eastbrook, tanto así que cuando Eastbrook quebró, según los libros había cien millones de libros en efectivo y en realidad sólo había seis, al tiempo que los libros no registraban ninguno de los préstamos de Cabal
Coopers y Lybrand es ahora la firma de contadores de Fresh Del Monte Produce
La demanda está aún en proceso de ser resuelta y provocó una investigación de la Fiscalía de Manhattan sobre las actividades de Cabal Peniche y sus posibles relaciones con el clausurado BCCI
Khalid Bin Mafouz, dueño de Eastbrook, era a la vez uno de los directores de BCCI cuando éste fue acusado de fraude y clausurado con pérdidas millonarias Mafouz se declaró culpable en aquella investigación y pagó, con otros acusados, 225 millones de dólares en multas en 1992
En abril de este año, el abogado de Cabal Peniche en Nueva York dijo que el fiscal de Manhattan había informado al mexicano que ya no estaba bajo investigación, aunque sí le pidió ayuda en su investigación sobre Mafouz
IBA POR MAS
Estos problemas hicieron que temporalmente se rompieran las negociaciones entre Cabal y Del Monte Foods; fueron reanudadas semanas después y en junio se anunció que se había firmado un acuerdo por 1,060 millones de dólares, mediante el cual Cabal sería propietario del 100% de Del Monte Foods
El acuerdo incluía alrededor de 277 millones de dólares en efectivo y unos 770 en deuda que asumiría cabal Además el grupo se comprometió a inyectar alrededor de 40 millones de dólares en efcetivo a la empresa cuando la transacción estuviera cerrada
Para esta compra Cabal formó GEM, o Grupo Empacador Mexicano, pero según los documentos de la SEC, el empresario mexicano tendría absoluto control sobre la empresa al finalizar la transacción Los nuevos directores anunciados para Del monte eran Constantino Canelos, de Promoción y Desarrollo Mexicano, y Rolando Andrade Mendoza
Aunque no aclara el documento de dónde saldrían los préstamos para financiar los 770 millones de dólares que Cabal necesitaba para comprar Del Monte Foods, fuentes de la empresa alimenticia dicen que buena parte de ellos vendría, otra vez, de los bancos del propio Cabal
En Wall street tampoco se entendía muy bien cómo el mexicano, que estaba perdiendo dinero en Fresh Del Monte, tenía para invertir tantos millones en la nueva —más aún que Del Monte—, que según estimaciones antes de la venta no valía los mil millones de dólares que estaba pagando por ella
La reanudación de conversaciones en junio y el desprecio a los reportes de prrensa de que algo “sucio” había en la historia de Cabal Peniche, fueron interpretados como urgencia por vender a quien ofrecía el mejor precio Pero ahora, con la caída de Cabal las intenciones de Del Monte Foods se han venido por tierra Según el acuerdo Cabal debería integrar alrededor de 250 millones de dólares en efectivo el 19 de septiembre o si no perderá su depósito de 30 millones
En Del Monte foods pretenden guardar la calma La corresponasl de Proceso en San Francisco, Beatriz Johnston Hernández, habló con el vocero de la empresa, Fred Spar:
—¿Las negciaciones se rompieron en abril o por un problema de dinero?
—Las negociaciones se rompieron porque las partes no llegaron a un acuerdo en los términos de la venta No puedo ser más específico
—¿Podemos excluir los problemas de Cabal Peniche como una de las razones?
— Yo no estuve en las negociaciones, pero le puedo decir que se terminaron porque no se llegó a un acuerdo
—¿No debió Del Monte haber considerado los problemas de Cabal antes de negociar con él, para no acabar en la situación en que están ahora, con su comprador prófugo?
— Creo que debemos asumir que todas las partes involucradas hicieron su tarea Creo que esa es una pregunta no para Del Monte sino para todas las instituciones financieras involucradas en lat ransacción Creo que está claro en los documentos de la SEC que el fiscal de Manhattan dijo que el señor Cabal no estaba bajo investigación
—¿Eso tuvo mucho peso?
—Obviamente
—¿Pero no tenían información de que en México ya se sospechaba del señor Cabal, me puede decir quue para ustedes fue una sorpresa total?
— Nosotros no podemos basarnos en rumores o especulaciones No es propio actuar así
—¿Pero el señor Cabal ya tenía una demanda en su contra por autopréstamos y fraude, no lo sabían?
— Sabíamos de los reportes de prensa, pero no le puedo decir que más sabíamos o no
El vocero declaró que Del Monte Foods tiene la obligación de espera hasta el 19 de septiembre para que Cabal Peniche pague lo que se comprometió o extienda un plazo con otro depósito de dos millones de dólares Si no lo hiciera ese dinero quedará en manos de Del Monte y la transacción se supendería El vocero concluyó la conversación: “El señor cabal no se ha puesto en contacto con nosotros Aún hay que esperar y ver qué pasa”