Negocio redondo, para políticos

Negocio redondo, para políticos
En el grupo comprado del BCH,, funcionarios del gobierno de Tabasco
Fernando Ortega Pizarro
En la subasta del Banco de Cédulas Hipotecarias (BCH), las dos ofertas más altas, de cuatro, quedaron empatadas en casi 900,000 millones de pesos, el 10 de noviembre pasado La Secretaría de Hacienda eligió —dada “su experiencia administrativa y su probidad”— al grupo que encabezó Carlos Cabal Peniche
Cabal Peniche está relacionado con el expresidente Miguel de la Madrid y con su hijo Federico, según se desprende de investigaciones realizadas en el Distrito Federal, Villahermosa y Ciudad del Carmen
En su gobierno De la Madrid nombró a Luis Antonio Chico Pardo director del BCH Era un viejo amigo, trabajaron en el Banco de México, junto con Mario Ramón Beteta, en cargos menores, a finales de los años 50 Después, en el sexenio de Luis Echeverría, De la Madrid y Chico Pardo estuvieron en la Secretaría de Hacienda, uno como director de Crédito (1972-75) y el otro como subdirector
Echeverría nombró a Mario Ramón Beteta secretario de Hacienda (1975-76), De la Madrid ascendió a subsecretario (1975-79) y Chico Pardo se fue de director al Banco Mexicano Al comenzar el gobierno de Jose López Portillo, nombró a Beteta director del Banco Mexicano Somex y Chico Pardo fue vicepresidente ejecutivo y presidente del centro regional norte, cuando los narcotraficantes Miguel Angel Félix Gallardo y Tomás Valles Corral eran consejeros del banco en Chihuahua Chico Pardo se vio involucrado en un caso de lavado de dinero en 1981 (Proceso 439)
De la Madrid, ya como Presidente de la República, nombró a su viejo amigo director del BCH, y a Beteta director de Pemex Al finalizar el sexenio, Chico Pardo se convirtió en prófugo de la justicia: se le acusó de un fraude al banco y a clientes por 40,000 millones de pesos
Es antigua, pues, la relación de Miguel de la Madrid con el BCH, que se actualiza con la venta del banco a Carlos Cabal Peniche
Varios hechos y testimonios lo indican así:
—El principal negocio de Cabal Peniche, la Platanera San Carlos del Golfo, es de Federico de la Madrid y su familia —asegura Antonio Isidro Morales, dirigente de los trabajadores de la empresa, que acapara el plátano en Tabasco— “El hijo del expresidente ha bajado a los campos en avioneta o en helicóptero, acompañado muchas veces de extranjeros, y supervisa las instalaciones”, afirma
—La detención de un funcionario de Banca Serfin en Buenos Aires, Argentina, permitió saber que la empresa nombre Fundación Unión Caribe pertenece a Federico de la Madrid y la dirigió en la práctica Cabal Peniche Este último aseguró al diario La Verdad del Sureste de Villahermosa, que hizo su fortuna trabajando en Ciudad del Carmen donde se instaló Unión Caribe, y los pescadores de la isla tienen el recuerdo de que Federico y Cabal Peniche los dejaron embarcados con un adeudo millonario de la empresa
—Cabal Peniche no sólo representa los intereses de la familia De la Madrid, sino también de diversos funcionarios públicos de Tabasco íntimamente ligados al gobernador Salvador Neme Castillo, quien se ufana públicamente de ser amigo de las familias Salinas y De la Madrid
Hasta hace diez años, poco antes de que Miguel de la Madrid llegara a la Presidencia, Cabal Peniche y su familia estaban en la quiebra Habían perdido, por ejemplo, la cadena de tiendas “Su Casa” que funcionaba en Villahermosa
De la noche a la mañana, este empresario yucateco resurgió: se hizo de propiedades y fundó su principal negocio, la Platanera San Carlos del Golfo, en 1987 También recuperó el negocio comercial de la familia y rebautizó las tiendas como “Tu Casa”
En ese año, Federico de la Madrid Cordero empezó a hacerse notar en Tabasco Oficialmente, Federico, entonces de unos 24 años de edad, venía a estudiar los centros de integración comunitarios, formados en el gobierno de Enrique González Pedrero Sin embargo, era insistente la versión de que participaba en la creación de la Platanera San Carlos del Golfo, con dinero de su familia
Antonio Isidro Morales, dirigente de los trabajadores de la platanera, denuncia que Cabal Peniche lo mandó secuestrar, encarcelar y torturar, por reclamar derechos laborales
“Con el apoyo de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Tabasco, un grupo de centroamericanos me secuestro en Villahermosa, el 26 de junio de 1990 Me llevaron al penal de Pichucalco, Chiapas; se me acusó de haber destruido varias matas de plátano En agosto de ese año, Cabal Peniche, acompañado por José Vila Calzada, cacique de Pichucalco, fue a la cárcel y me dijo que me declarara culpable del ilícito Como me negué, ordenó que me torturaran en una celda de castigo”
Antonio Isidro Morales salió libre el 15 de marzo de 1991 y reinició sus actividades de dirigente de los trabajadores Días después, Cabal Peniche lo mandó llamar a sus oficinas, en Villahermosa, por la mañana
Cuenta Isidro Morales:
“Me manifestó, casi con lágrimas en los ojos, que yo me arreglara con él, que tratara de ayudarlo, porque Federico de la Madrid Le podía quitar el dinero en cualquier momento y el volvería a ser lo que era antes: un don nadie, una persona fracasada Y es que el es un prestanombres nada más Federico es su máximo Me dijo: ‘Si Federico me quita el capital, los gringos se van, y si los gringos se van, harán lo mismo los árabes, y yo me quedo en la vil miseria’ También me dijo que las tiendas ‘Tu Casa’ estaban perdiendo millones de pesos diarios El y otros inversionistas se dedican a lavar dinero que los políticos le han quitado al pueblo y lo tienen que usar como inversión, encontraron el sureste como un lugar factible de hacer negocios y tener propiedades”
Actualmente —-continúa—, Cabal Peniche enfrenta una orden de aprehensión dictada el ]3 de agosto de 1991 por Víctor Manuel Zepeda, juez segundo penal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (expediente penal 1104/91), por los delitos de secuestro y lesiones
En apenas cuatro años, Cabal Peniche ha formado un complejo grupo de empresas Su corazón financiero es Eastbrook, cuyo director, Luis Vicente Arce Gamas, es socio de Cabal Peniche Eastbrook “es un grupo de compañías que funciona en todo el mundo como un banco internacional mercantil —dice un folleto publicitario— Este grupo tiene oficinas en Zurich, Nueva York,, Los Angeles, Londres, México, Santiago de Chile, Buenos Aires y Hong Kong”, y cuenta, al parecer, con capitales árabes
“Las compañías hermanas del grupo Eastbrook están relacionadas con operaciones de banca comercial, bienes raíces, manufacturas (vidrio, productos de madera, servicios eléctricos), comercio (cuero, pescados y mariscos, bananas, melones, calculadoras y minerales), manejo de inversiones y asesoría de servicios, apalancamiento hacia el exterior y otras actividades de carácter internacional”
Eastbrook tiene, por ejemplo, 49% de las acciones de Interaset, SA, que presta asesoría financiera administrativa y de comercio exterior El presidente
del consejo es Luis Vicente Arce Gamas; el vicepresidente, Roberto Bretón, y el secretario, Noushire Hassan
También son compañías hermanas: Fundación Unión Caribe, cuyo administrador único es Alvaro Domínguez de la Huerta, y Novelty Sales Co, cuyo accionista principal es Manuel Cantarell Costa, ambos socios de Cabal Peniche
Otras: Platanera San Carlos del Golfo, Naturas Mexicanas (Tostonucos), Transportes Sureste Multimodal, Tiendas “Tu Casa”, hotel Don Carlos, Electrovisión y Tecnología, Transportes Doga e Importadora y Exportadora de Monterrey, que han formado Grupo Cabal, Grupo del Sureste y Grupo Industrial Norte-Sur, presididos por Cabal Peniche; todo en sólo cuatro años
En entrevista con el periódico La Verdad del Sureste Cabal Peniche aseguró que no conoce al expresidente Miguel de la Madrid ni a sus hijos Su fortuna, dijo, la hizo con la exportación de camarón, desde Ciudad del Carmen Sus empresas cuentan con capitales saudiárabes, interesados en proyectos agrícolas de Tabasco Aseguró que la platanera San Carlos está integrada por cuatro sociedades de producción, que agrupan a 40 socios; estimó que este año exportará plátano por 50 millones de dólares
Antonio Isidro Morales sostiene que Cabal Peniche, mediante arriendos, domina unas 10,000 hectáreas de plantaciones de plátano, principalmente en los municipios de Teapa y Tacotalpa donde los trabajadores son tratados “como bestias”
Sostiene que la Delegación de la Secretaría de Hacienda investiga el principal negocio de Cabal Peniche, la Platanera San Carlos, por evasión de impuestos “Esta empresa se ha caracterizado por creerse dueña del sureste Cuando se cuantifique el fraude, que anda por los 5,000 millones de pesos, no van a tener de dónde pagar Cabal Peniche ha creído que como le están ayudando funcionarios del gobernador Neme Castillo, es dueño de Tabasco Hay pruebas contundentes de la evasión: yo creo que bajar el salario a 3,000 trabajadores y no enterar los impuestos correspondientes es un delito, así como comprar 60 tráileres en el extranjero, para ponerlos a trabajar en el sureste; reportar que cada tráiler cuesta 20 millones de pesos es una mentira, un tractor vale 300 millones de pesos Son cosas sencillas que puede detectar Hacienda Han presentado declaraciones de impuestos por 3,000 pesos Ellos manejan 10,000 hectáreas, pero sólo tienen registradas 350, ¿cómo es posible que con esa extensión puedan producir 2,000 toneladas de plátano semanales? ¿Cuándo se ha visto eso? El capital social de la empresa es de 100 millones de pesos y sobre esa base declaran impuestos, entonces ¿cómo pueden adquirir barcos de miles de millones de pesos?
“Tienen que intervenir las autoridades federales, porque algunas locales son propietarias de empresas plataneras o accionistas de bancos, y no creo que hagan justicia, porque no creo que ellos mismos se manden encarcelar”
UNA HISTORIA COMPLICADA
Fundación Unión Caribe es otra de las empresas que han sido manejadas por la mancuerna Cabal Peniche-De la Madrid El primero aseguró que de ahí proviene su fortuna Una de las evidencias de que esta empresa pertenece a la familia De la Madrid, a través de Federico, surgió con la detención, en Buenos Aires, Argentina, de un exfuncionario de Banca Serfin, Salvador Cornejo Mendoza, el 8 de octubre de 1991
La Procuraduría General de la República pidió su extradición Expuso que Cornejo Mendoza, entonces director de banca internacional de Serfin, autorizó la expedición de cheques en dólares a una cuenta suya en un banco norteamericano, simulando operaciones comerciales internacionales El defraudador hacía los retiros y se cubrían con fondos en dólares de Banca Serfin
Antonio Sánchez Ancira, abogado de Cornejo Mendoza, se trasladó a Buenos Aires y demostró que su cliente sólo había autorizado el depósito en firme de un cheque por 985,000 dólares de Miami, que pertenecía a Alvaro Domínguez de la Huerta, administrador único de Fundación Unión Caribe El cheque se depositó el primero de septiembre de 1989 en la cuenta de esta empresa, pero a la postre resultó con fondos insuficientes Finalmente, agrega, el documento terminó por cubrirse sin causar perjuicio al banco
Dice Sánchez Ancira:
“Cornejo Mendoza, en razón de las facultades que le había otorgado el banco, autorizaba regularmente a esta empresa los cheques para su depósito La razón era muy simple: se sabía en el banco que el dueño real de Unión Caribe era una persona más que solvente: Federico de la Madrid, hijo del expresidente de la República”
En la escritura de la empresa (No 173, 22 de junio de 1987) no aparece Federico de la Madrid; sin embargo, Alvaro Domínguez de la Huerta, administrador único de Fundación Unión Caribe, es socio de Cabal Peniche en la Platanera San Carlos, según la escritura 2,062, expedida en Villahermosa, Tabasco, el 23 de enero de 1988
Otro socio de Cabal Peniche en la platanera, Manuel Cantarell Costa, intervino para resolver el problema de Unión Caribe con Serfin por el cheque devuelto
Como el cheque por casi un millón de dólares se depositó en firme, Domínguez de la Huerta dispuso de 2,477 millones de pesos para hacer un pago a la casa de bolsa Inverlat, lo que originó un sobregiro por esa cantidad en la cuenta de Unión Caribe Domínguez de la Huerta aseguró a Salvador Cornejo Mendoza que el cheque sería cubierto en su totalidad
El 25 de septiembre de 1989, Domínguez de la Huerta ya había hecho varios depósitos para cubrir el sobregiro y sólo debía 956 millones de pesos, sumados los intereses Cornejo Mendoza y su familia sufrieron el acoso de los elementos de investigaciones de Serfin Lo hicieron firmar un acta administrativa y, ante la inminencia de su arresto, vendió su auto y su departamento y se fue a vivir a Buenos Aires
Domínguez de la Huerta pisó la cárcel, pero al poco tiempo salió libre El arreglo vino cuando intervinieron Manuel Cantarell Costa y Luis Vicente Arce Gamas, socios de Cabal Peniche El primero, dueno de la empresa Novelty Sales Co, y el segundo, director de la financiera Eastbrook, reconocieron los adeudos de empresas de las que supuestamente no eran accionistas, como Fundación Unión Caribe, Electrovisión y Tecnología, Transportes Doga e Importadora y Exportadora de Monterrey, además de Novelty Sales Co
Todas estas empresas adeudaban al banco unos 3,000 millones de pesos y se incluía, por supuesto, el sobregiro de 956 millones de pesos de Unión Caribe
A pesar del arreglo, Banca Serfin seguía tras de Salvador Cornejo Mendoza Hasta Buenos Aires fue el enviado especial del banco, Federico Harta Sánchez, para lograr su extradición
Según cuenta Salvador en entrevista, su sobrino Víctor Márquez Cornejo se entrevistó con Alejandro Grande Ampudia, director ejecutivo del Area Metropolitana y Periférica de Banca Serfin, quien “falsamente” le prometió que cesaría el acoso contra su familia
Le recomendó: “Aléjese del problema y de esa gente Su vida corre peligro Es gente peligrosa”
Posteriormente, Víctor Márquez Cornejo se entrevistó con Javier Campos y Cardo, subdirector jurídico de Serfin, quien le dijo: “Imagínate a qué clase de delincuentes les autorizó tu tío el depósito del cheque Ahora son dueños del BCH Cabal Peniche representa los intereses de Federico de la Madrid”
CONTACTO EN CD DEL CARMEN
Otra evidencia de la relación de Federico de la Madrid y Carlos Cabal Peniche con Unión Caribe se encuentra en Ciudad del Carmen
Las cooperativas que trabajaron con la empresa no tienen duda de que pertenecía a Federico de la Madrid y que en la práctica era dirigida por Carlos Cabal Peniche
Unión Caribe daba crédito a los pescadores para el avituallamiento de sus barcos y éstos le entregaban el camarón a bajo precio, denuncian Guadalupe Hernández, de la cooperativa La Caleta, y Juan Javier Andrade, de la Santa María
Además, como los pescadores son los únicos que oficialmente pueden exportar camarón, entregaban su permiso a la empresa Es decir, Unión Caribe era una intermediaria y las facturas de exportación las hacía en nombre de la cooperativas
Esta situación creó un problema serio para los pescadores En nombre de las cooperativas, Unión Caribe debe reportar a Hacienda el ingreso de divisas por la exportación de camarón (Compromiso de Venta de Divisas) No lo hizo La empresa se declaró en quiebra y se fue de la isla Ahora Hacienda pretende cobrar a los pescadores vario miles de millones por el CVD, y está embargando y rematando los barcos
En su número 438, del 13 de febrero de 1990, Quehacer Político publicó un reportaje en que aseguraba que Federico de la Madrid, con la ayuda del entonces secretario de Pesca, Pedro Ojeda Paullada, timó y engañó a los pescadores de Ciudad del Carmen y obtuvo beneficios por la venta de camarón por 300,000 millones de pesos, en dos años Ojeda Paullada le consiguió créditos y una flota pesquera de Productos Pesqueros Mexicanos, además de presionar a los pescadores para que trabajaran en la empresa de Federico de la Madrid
No mencionó a Carlos Cabal Peniche Y es que los Cantón Zetina, dueños de esa revista y del periódico Tabasco Hoy, arriendan su finca platanera a Cabal Peniche “Los Cantón Zetina suelen chantajear con artículos como ése, para obtener beneficios o para que los dejen entrar en los negocios”, comenta Isidro Morales, dirigente de los trabajadores de la Platanera San Carlos del Golfo
AGRADECIDO
Al recibir el BCH, Cabal Peniche agradeció el apoyo de los gobernadores de Chiapas, Campeche y Tabasco para constituirse como grupo Ninguno de ellos, en lo personal, ni sus gobiernos, participaron en la compra del banco, aseguró
Sin embargo, hay evidencia de que por lo menos el gobierno de Salvador Neme Castillo, de Tabasco, está involucrado De acuerdo con indagaciones del corresponsal Armando Guzmán, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Ramón Hipólito Hernández Aguayo, es accionista del BCH, así como Feliciano Fojaco Sánchez, director y delegado de Turismo de la entidad, en franca contradicción con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que prohíbe hacer este tipo de negocios
(Fojaco Sánchez vendía seguros de vida antes de ingresar al gobierno de Neme Castillo, su amigo; es cuñado del Oficial Mayor del estado, Manuel Manrique Cortina, amigo de la infancia de Neme; Manrique Cortina, junto con el secretario de Fomento Industrial de la entidad, Carlos Elías Dadgdug Martínez, compraron el equipo de béisbol Olmecas de Tabasco; se sabe que Ramón Neme Sastré, hijo del gobernador es quien maneja el equipo)
Igualmente son accionistas: Mario Trujillo García, exgobernador de Tabasco (1970-76); David Gustavo Gutiérrez Ruiz, exgobernador de Quintana Roo (70-76), y Arturo González Marín, secretario de Finanzas del exgobernador Leandro Rovirosa Wade
La solicitud del Grupo del Sureste para entrar a competir por el BCH, dirigida al subsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, está firmada por Carlos Cabal Peniche, Manuel Cantarell y Moisés Rafael Hechem Haddad, hermano de Miguel, asesor de Neme Castillo
Además, algunos funcionarios de Neme Castillo están asociados con Cabal Peniche en la Platanera San Carlos del Golfo Por ejemplo, Oscar Cantón Zetina, representante del gobierno de Tabasco en México, le rentó su finca “Leo” y Arístides Prats Salazar, director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), la finca El Perú (Aquiles Magaña, dirigente de los trabajadores al servicio del estado, lo acusa de haber participado en la venta de las tiendas de los burócratas a Cabal Peniche, por instrucciones de Neme Castillo)
Algunos de sus familiares han tenida que ver con el tráfico y consumo de drogas El 6 de junio de 1990, la Policía Judicial Federal detuvo “a quince narcotraficantes”, entre los que se encontraban dos sobrinos del director del ISSET: Pablo Eduardo Prats Riesta y Martín Salazar Gurría, presidente de la Unión Platanera de Teapa, a quien se le decomisó una camioneta pick-up con el logotipo de “Martín Bananas”, firma que le vende su producción platanera a Cabal Peniche También estaba Ramón Torres Beltrán, alias “El Tesoro”, traficante, además, de animales exóticos, yerno del administrador de la Quinta Grijalva (casa oficial de gobierno), César Mier y Concha
Ante la prensa presentaron, igualmente, a Sergio Domínguez Baeza, “El Chelo”, sobrino del secretario de gobierno de Tabasco, Fernando Sánchez de la Cruz, y a Héctor Jesús Pedrero Mazariego, exfuncionario del municipio de Teapa Los diarios locales mencionaron que “entre los detenidos se encontraba un sobrino del exgobernador de Chiapas, Absalón Castellanos”, y el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Miguel Angel Rosillo
El 28 de julio de 1991, el gobernador atendió al expresidente Miguel de la Madrid, quien como director del Fondo de Cultura Económica, inauguró una sucursal de esa institución en Villahermosa Luis Enrique Martínez, reportero del periódico La Verdad del Sureste, le salió al paso y lo entrevistó
—Licenciado, ¿tiene usted intereses económicos en Tabasco?
—¡No! —respondió tajante el expresidente
—Pero se le vincula con el grupo de los Cabal Peniche
—¡Falso!
—A Federico, su hijo, también
—iFalso!
—¿Tiene usted interés en invertir en Tabasco?
Ya no pudo contestar De la Madrid, porque en ese momento Neme Castillo tomó del abdomen al reportero y lo empujó, al tiempo que le gritaba: “Ya pórtate correctamente”