La Unidad de Inteligencia Financiera detectó transferencias irregulares entre el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval y su hija, Lidy Alejandra, detenidos el pasado 6 de junio. Los detalles de esas operaciones –a los que Proceso tuvo acceso– apuntalan las investigaciones que tanto la FGR como la fiscalía estatal realizan contra ambos y confirman lo que este semanario ha venido publicando desde 2013: Sandoval y miembros de su familia tejieron un entramado empresarial para cometer y ocultar diversos delitos, como despojo, secuestro, desaparición forzada, vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento inexplicable…
Depósitos en efectivo y en cheques, así como transferencias electrónicas entre el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda y su hija, Lidy Alejandra Sandoval López, fueron determinantes para que la Fiscalía General de Justicia de esa entidad vinculara a ambos a proceso por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; ello también demostró el enriquecimiento de su esposa, Ana Lilia López Torres, y de su hijo Pablo Roberto.
El 20 de diciembre de 2020, en su edición número 2303, este semanario dio a conocer “la trama delictiva del exgobernador Roberto Sandoval”. Con base en dicha trama, la Fiscalía de Nayarit hilvanó cuatro órdenes de detención que hasta el momento enfrenta el exgobernador, gracias a denuncias interpuestas por los integrantes de la Comisión de la Verdad y también con el auxilio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Sandoval está preso en el penal federal de El Rincón, en la entidad que gobernó. Y puede enfrentar cargos en otras 14 carpetas de investigación.
La UIF, dirigida por Santiago Nieto, ha sorteado los amparos interpuestos por el exgobernador y mantiene bloqueadas 42 cuentas bancarias en 11 instituciones financieras, en las que se reportaron operaciones por mil 196 millones 417 mil pesos.
Aunque Lidy Alejandra es la única de los dos hijos que ha sido procesada, Pablo Roberto lleva una vida de lujos que no justifica financieramente. Es “beneficiario” de una tarjeta American Express que en nueve años (2008-2017) acumuló depósitos en efectivo por 6.4 millones de pesos. En ese periodo su padre se desempeñó primero como alcalde de Tepic y luego como gobernador de Nayarit.
Además, Pablo Roberto es representante y accionista de Agromilenorte de Coahuila. El 17 de mayo de 2019 el Departamento del Tesoro señaló a esta empresa como una de las que Sandoval utilizó para presuntamente cubrir su enriquecimiento ilícito y lavar dinero del narcotráfico, junto con Bodecarne, IYARI, Valor y Principio de Dar y L-INMO.
Intercambio de depósitos
Estados Unidos mantiene a los integrantes de la familia Sandoval López bloqueados financieramente y les retiró las visas de ingreso a ese país por tener nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los hermanos Beltrán Leyva y Los Flores, señalamientos que también hizo contra el exfiscal Édgar Veytia, como publicó este semanario en 2013 en el reportaje titulado “Veytia, el fiscal sicario” (Proceso 1937), antes de que fuera detenido en ese país.
Bodecarne, constituida en Tepic el 25 de agosto de 2003, se dedica a la compra y venta de ganado bovino y porcino, así como a la comercialización de carne procesada, carnes frías, lácteos y abarrotes.
La UIF también detectó que desde 2015 Sandoval y su hija Lidy Alejandra se intercambiaron siete depósitos financieros por un total de 2.1 millones de pesos. Él le enviaba cheques por 300 mil pesos a ella y ella a él por la misma cantidad. Además, entre 2006 y 2019 el exmandatario estatal recibió depósitos por 5 millones de pesos, pero la UIF desconoce la procedencia del dinero debido a que fueron realizados en efectivo.
Sandoval es socio fundador de la asociación Valor y Principio de Dar, AC, la cual en 2015 le envió 1.6 millones de pesos. El presidente del Consejo Directivo de esta organización fue Hugo Sánchez, sobrino y mano derecha del exgobernador. Transfirió a la asociación 300 mil pesos en 2015 y a su tío 550 mil pesos entre 2015 y 2017. Sánchez fue asesinado en 2017, a sólo un par de días de que Sandoval concluyera la gubernatura.
En 2014, en Jalisco, Lidy Alejandra adquirió una camioneta Land Rover modelo 2015 por 54 mil dólares (890 mil pesos de ese año). Luego, en 2017, realizó una transacción de 1.1 millones de pesos por la compra de un terreno.
En el número 2223, del 9 de junio de 2019, Proceso publicó que, de acuerdo con registros notariales, en 2009 Lidy adquirió dos terrenos al dueño del rancho El Armadillo, en el fraccionamiento Lago David, por 1 millón 85 mil pesos que, según la escritura, pagó en efectivo. Tres meses después compró una casa en un condominio en Zapopan, Jalisco.
Además, la Asociación Civil Rehabilitación de Equinoterapia RIE, AC, constituida el 5 de noviembre de 2007, está registrada a nombre de Lidy Alejandra. La UIF no reporta mayor información financiera al respecto. La fundación brinda rehabilitación a personas con discapacidad mediante equinoterapia, entre otras actividades.
Otra empresa es L-INMO, constituida en diciembre de 2014, la cual nunca presentó declaraciones fiscales y en 2017 lo hizo en ceros. Extrañamente, el mismo mes en que esa empresa se constituyó, adquirió por 5 millones de pesos el rancho La Cantera, en el ejido del mismo nombre. La hipótesis de los funcionarios de la UIF es que se creó como “simuladora” para adquirir dicho rancho, pues no existe un reporte financiero que soporte la compra-venta, sólo una advertencia notarial.
La Cantera es el rancho ecuestre de 40 mil metros cuadrados con una de las pistas techadas más grande del país, sólo equiparable a la pista del desaparecido Estado Mayor Presidencial. Era propiedad de Ricardo Gárate y su esposa, quienes inesperadamente abandonaron el estado. Pasó luego a manos de Margarita Flores Sánchez, exsenadora y diputada federal por el PRI y quien también fue directora del DIF estatal con Sandoval.
Según la escritura 3586, del 23 de diciembre de 2014, signada por el notario número 15, Jorge Arturo Parra Carrillo, Flores Sánchez lo vendió a Daniel Alberto Murad Millet, administrador único de L-INMO. La venta no causó pago de Impuesto Sobre la Renta, porque la vendedora “tuvo pérdida” con esta operación. Y dijo que desde junio de 2014 dio la posesión de La Cantera a Murad Millet.
El 5 de marzo de 2018 la fiscalía estatal aseguró La Cantera y otras cinco propiedades de Sandoval como parte del proceso abierto contra el exgobernador y consignado en la carpeta de investigación NAY/TEP-III/CI0031/20 por enriquecimiento inexplicable, con base en la denuncia que el 8 de enero de ese año presentó la Comisión de la Verdad contra Sandoval.
Caballos y ranchos
Según el gobierno de Estados Unidos, el gusto de Sandoval por los caballos Pura Raza Española lo llevó a aliarse con los cárteles del narcotráfico. Acumuló una gran riqueza, siempre con ayuda del exfiscal Veytia, quien se encargaba de secuestrar, encarcelar o amenazar a los dueños de algunos predios para obligarlos a “vender” sus propiedades, como lo publicó este semanario en 2016 (Proceso 2077).
En lo que se refiere a Pablo Roberto, hijo del exmandatario, aparece como representante y accionista de 10% de Agromilenorte. No declara al SAT y la UIF detectó que la tarjeta American Express de la que es beneficiario está a nombre de Juan José Altamirano Meza.
Pablo Roberto, quien el pasado 1 de julio cumplió 29 años, no cuenta con ninguna actividad financiera que acredite el nivel de vida que lleva: viajes a España, Estados Unidos y Rusia; traslados en yates y jets privados, hospedaje en lujosos hoteles y la realización de suntuosas fiestas, como la que organizó en honor de la selección mexicana de futbol en vísperas de su participación en el Mundial de Rusia 2018. La fiesta se llevó a cabo en una residencia de Las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Duró más de 24 horas y asistieron unas 30 “escorts VIP”. Entre los invitados estuvieron los futbolistas Héctor Miguel Herrera y Javier El Chicharito Hernández.
En Facebook, Pablo Roberto exhibe fotos con Giovani y Jonathan dos Santos, Andrés Guardado, Carlos Vela, Raúl Jiménez y Diego Reyes. Una de las imágenes tiene como locación la isla de Ibiza, España, por la boda, en julio de 2017, del arquero mexicano Memo Ochoa.
Por su parte, la esposa de Sandoval, Ana Lilia López Torres, es propietaria de IYARI Diseño & Moda Étnico, que se ostenta como una “marca 100% mexicana” y promueve internacionalmente trabajos “artesanales de calidad” en calzado, accesorios y decoración para el hogar, hechos por artesanos huicholes de la sierra nayarita.
De los análisis de las transferencias bancarias vía SPEI realizadas por la familia de Sandoval, la UIF también detectó que el exgobernador recibió 3.1 millones de pesos de 2012 a 2019 y a su vez envió 10.1 millones de pesos en 2019.
Así, por el concepto de compra de vaquillas, envió 1 millón de pesos a la Unión Ganadera División del Norte de Chihuahua, empresa relacionada con César Duarte, exgobernador de Chihuahua que está detenido en Estados Unidos, esperando ser extraditado a México, por el delito de peculado en diversas modalidades.
En 2014 Roberto Sandoval envió a su hija 600 mil pesos y en 2017 envió 140 mil pesos a su hijo Pablo Roberto.
En 2019 Lidy Alejandra recibió 400 mil pesos de la empresa Osmon de México, SA de CV, la cual tiene características de empresa fachada.
Osmon realizó operaciones financieras atípicas ya que en seis meses, de febrero a septiembre de 2018, recibió 559 millones de pesos, cantidad por encima de las operaciones que había notificado a su banco. En 2017 no presentó declaración fiscal y en 2018 se declaró en ceros.
La red de empresas fachada que se relacionan con Osmon son: Comercializadora Engira; DUV Comercializadora, SA de CV; TABH, SA de CV, y Servicios Urrao, SA de CV. De estas la UIF no tiene registro.
El representante legal de Osmon de México es Osornio Escalona Lázaro, de 82 años, quien refiere una actividad de jubilado o pensionado. En total, la UIF detectó que existen 444 empresas de reciente creación que pueden tener relación con Osmon y Lidy Alejandra Sandoval. Su giro reportado es “el comercio de materiales para la construcción excepto de madera”.
La UIF también detectó que Lidy Alejandra tuvo una relación financiera con Ricardo Fonseca González, quien fue director de Tránsito de Nayarit y colaborador de su padre desde nueve años atrás, cuando era alcalde de Tepic. A él, sólo en septiembre de 2017, a días de concluir el periodo gubernamental, Sandoval le ordenó otorgar 2 mil 750 concesiones de taxis a “leales”, “amigos”, “cercanos” y “políticos”, por 6 mil pesos cada una. Gran cantidad de éstas se canalizaron a Bahía de Banderas, en la Riviera Nayarita, en donde cada una cotiza en 1 millón de pesos, según la prensa local.
Falsificación de firma
El pasado 6 de junio, el día de las elecciones, fueron detenidos Sandoval y su hija Lidy Alejandra en el rancho El Güerito, municipio de Linares, Nuevo León. La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 8 de junio, el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, dio a conocer que se giró una segunda orden de detención en contra de Sandoval por delitos en la entidad, como presunto peculado y ejercicio indebido de funciones en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit, por un desvío de recursos por 83 millones de pesos. Debido a ello, desde 2018 permanecen asegurados 13 inmuebles con valor de 178 millones de pesos, presuntamente del exgobernador y su familia.
El 21 de junio Sandoval fue vinculado a proceso por tercera ocasión, ahora por presuntos delitos electorales debido a que en los comicios de 2017 habría condicionado la entrega de despensas a cambio de votos a favor del PRI.
El 2 de julio la fiscalía estatal emitió la cuarta orden de detención contra Sandoval. La acusación: falsificación de firma en perjuicio de Rubén Castillo, a quien despojó de 58 hectáreas colindantes con su rancho ganadero El Ensueño.
En entrevista con Proceso, Castillo relató pormenores del despojo: “En 2006 le compré al sindicato de la CTM las 58 hectáreas, pero sólo se podían sembrar 25. Lo demás eran cañadas que se inundaban en tiempo de lluvias y otras partes bajas llenas de pastizal. Invertí 1 millón de pesos en nivelar. En 2011 sembraba maíz semillero para Monsanto. Me pagaban 800 mil pesos anuales. Ese año llegó una persona de parte del gobernador Sandoval con un mensaje: ‘El patrón dice que pares, que ya no siembres’.
“Le dije: ‘¿Quién es tu patrón? Porque yo no voy a parar de trabajar, si esto es mío’. Me contestó: ‘Es Roberto Sandoval’. Le respondí: ‘Andas mal, dile a tu patrón que nadie me puede parar’. Y seguí sembrando con tractores, aún para Monsanto. Como a las dos horas llegaron dos camionetas de la policía nayarita, se pararon a unos 200 o 300 metros.
“Enseguida llegó un hijo mío y me dijo: ‘Papá, el gobernador quiere que le rentes’. Le dije: ‘No quiero rentar, quiero trabajar mi tierra’. Me respondió: ‘No papá, rentemos, porque ya sabe cómo se las gastan, con el peligro de que me levanten a mí o a ti’. Ofreció pagarme lo mismo que Monsanto, más 1 millón de pesos por 30 hectáreas ya sembradas y el fertilizante.
“Cuando le faltaba un año para salir del gobierno, Sandoval me transfirió 700 mil pesos. Entendí que era como abono por el millón. Después Hugo, su sobrino, me empezó a presionar para que le escriturara. Le dije que no, que no me había pagado la renta. Cuando me preguntó cuánto quería por la tierra, le dije que lo mínimo 20 millones y dijo que estaba bien.
“Meses después, en un encuentro que tuve con Sandoval en un café de Guadalajara, su abogado me dijo que tenían un documento de compraventa notariado y firmado. Le dije: ‘Si lo tienes es falso, porque yo nunca les he firmado nada’.”
Castillo demandó a Sandoval. Asegura que los peritos concluyeron que su firma fue falsificada.
La transferencia que Sandoval le hizo al señor Castillo por 700 mil pesos, también aparece en la red identificada por la UIF.
