La sombra del narcotráfico invade todas las esferas

La sombra del narcotráfico invade todas las esferas
Un solo hombre, Cabal Peniche, pone en jaque a la Presidencia, a la PGR, al IFE, al Fobaproa
Alvaro Delgado y Antonio Jáquez
Proclamadas en su momento como las más limpias de la historia, las elecciones de agosto de 1994 se ven cada más sucias, por lo menos en lo que se refiere al financiamiento privado que recibió el PRI
Y es que los propios protagonistas están reconociendo el modo poco claro en que se financió la campaña que llevó a la Presidencia de la República a Ernesto Zedillo, quien se ufana de haber recibido 17 millones de votos
Las revelaciones del exbanquero Carlos Cabal Peniche sobre sus aportaciones a las campañas priístas —que salieron a flote en las cajas con documentos encontradas por el PRD en Tabasco, hace cuatro años— confirman el entramado de la connivencia entre empresarios y el PRI-gobierno, denunciado desde hace años por la oposición y algunos medios de comunicación, entre ellos Proceso
Ahora, sin embargo, la confirmación de Cabal acrecentó las críticas de la oposición que, con matices, condenó al presidente Zedillo y lo emplazó a dar explicaciones puntuales sobre el financiamiento privado a la campaña que lo llevó al poder
“Es evidente que en todo esto existe el lavado de dinero y por ello es preciso que el presidente Zedillo, que ha violentado la ley desde que era candidato, dé una explicación”, exige el diputado federal independiente Marcelo Ebrard
Advierte: “De continuar con su actitud de cinismo, en el país prevalecerá la impunidad y no existirán garantías de que este mecanismo perverso de financiamiento no se repita en el inminente proceso electoral, si no es que ya está en marcha”
“Nos estamos acercando al narcogobierno”, advierte Carlos Heredia Zubieta, vicecoordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados y especialista en asuntos internacionales “Hay promiscuidad entre el dinero del narcotráfico y el financiamiento a las campañas electorales”
La Procuraduría General de la República (PGR), ante la cual el PRD presentó una denuncia por las irregulares aportaciones de Cabal al PRI, no sólo “se hace tonta” para desahogar las diligencias, según diputados perredistas, sino que inclusive adujo que no existían elementos constitutivos de delitos
El PRI, que de la amnesia ha pasado al reconocimiento parcial de los hechos, insiste en que ningún aportante compró impunidad y que prueba de ello es el encarcelamiento justamente de los empresarios que han aceptado su participación en el financiamiento de campañas
Y ante el reclamo de que el PRI debe devolver todos los recursos que fueron a dar al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), según el artículo 7¼ de la ley respectiva, los priístas manifestaron su rechazo
“No regresaremos nada”, se engalló Enrique Ibarra, representante ante el IFE y virtual candidato a la gubernatura de Jalisco
Desde el pase de charola
Casualmente, la confirmación de Cabal de que aportó 20 millones de dólares al PRI entre 1993 y 1994 —y otros cinco a Madrazo— se produjo a seis días de que el Instituto Federal Electoral (IFE) rehuyó entrar al fondo de la queja presentada por el PRD para indagar, justamente, dicha transferencia de recursos, que el PRI ocultó a ese órgano electoral
Los priístas y la Presidencia de la República admitieron, al cabo de cinco años, que en efecto se produjeron dichas donaciones del inversionista consentido del salinismo, pero aclararon que fueron “legales”
Documentos con los que cuenta este semanario demuestran que Cabal Peniche contribuyó con 1 millón de pesos, como admitió la dirigencia del PRI Pero en realidad aportó otros 462 millones, equivalentes —al tipo de cambio promedio— a 15 millones de dólares
En papeles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) consta que ese total de 472 millones de pesos se repartió entre 1993 y 1994, abarcando las campañas electorales de Luis Donaldo Colosio y de su relevo, Zedillo
El 23 de julio de 1993, se efectuaron 60 cargos a la cuenta de balance 1503 de Banca Unión, por un importe total de 472 millones de pesos, con la autorización del licenciado Eduardo Ortiz Pineda, subdirector de contabilidad, con abono a la cuenta 2301 (cheques de caja) a favor del Fideicomiso Banca Unión, SA
Ese mismo mes, la totalidad de los cheques de caja fueron negociados en la sucursal Reforma, matriz de Banco Unión, siendo depositados en una sola ficha a la cuenta de cheques 964004-5, a nombre de la administración Fiduciaria F/2929-4
En la ficha de depósito se requisaron esos 60 cheques en dos parcialidades, una por 231 millones de pesos, que la soportan con 30 cheques con la numeración del 125101 al 125130, y otra por 241 millones numerados en documentos del 125201 al 125230
Los recursos con los que se compraron los cheques de caja salieron de las cuentas de la secretaria particular de Cabal, María del Carmen Mézquita Ochoa, actualmente fugitiva
“Todo lo taparon”: Malda
El desvío de recursos para financiar al PRI era asunto conocido por las autoridades, según documentos oficiales exhibidos por la oposición Y al menos en el caso de Cabal lo confirma Ernesto Malda Maza, colaborador del exbanquero ahora preso en Australia
“Hay mil preguntas, pero un solo juicio: Todo lo taparon ¿Por qué? Respuesta simple: la vida del sistema político está en peligro”, afirma Malda Maza, recluido en el penal de Cuernavaca Dice que no lo sorprendieron las declaraciones de su exjefe:
“Los donativos al PRI en tiempos de Carlos Salinas eran un secreto a voces en Banca Unión Eso que dicen de que Colosio ni quería ver a Cabal es una gran mentira Desde hace tiempo todos, incluyendo a los colosistas, se quieren deslindar ¿Pero por qué no lo hicieron cuando recibieron el dinero de Cabal? Ahora sucede que la principal fuente de financiamiento legal del PRI quiere ser borrada”
Malda Maza, uno de los seis integrantes del comité de Crédito de alta dirección de Banco Unión, declaró al corresponsal Julio Aranda que toda la verdad la conoce el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández: “Que la diga, que explique las declaraciones de quiebra de bancos que resultaron incómodos para el gobierno y para el PRI”
Y finaliza: “No nos hagamos tontos Si las autoridades no quisieron llegar al fondo fue por algo No hubo voluntad para investigar”
Los informes de la CNBV, actualmente escudriñados por el auditor canadiense Michael Mackey contratado por la Cámara de Diputados, demuestran que los documentos que se encontraban en las cajas que encontró el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador eran auténticos
De hecho, esos documentos son el hilo de la madeja que llega a Los Pinos, que es precisamente la meta del actual gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, con quien se inició el escándalo de las campañas del 94
La conexión Cabal-Hank-Madrazo
Desde septiembre de 1995, el entonces procurador Antonio Lozano advirtió sobre la procedencia ilícita de los fondos que despilfarró Madrazo en su campaña de 1994 y que, según acreditaron las mismas investigaciones, superaron los 140 mil millones de pesos
Dichos recursos, dijo Lozano a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para argumentar su competencia en las investigaciones solicitadas por el PRD, pudieran ser producto de “actividades ilícitas en materia federal, como narcotráfico y lavado de dinero proveniente de ese ilícito” (Proceso 984)
Al terminar el desahogo de la controversia ante la SCJN, que promovió Madrazo alegando que la PGR violaba la soberanía estatal, resultó que la PGR era competente para investigar el caso Pero como la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo del priísta Ismael Gómez Gordillo, no presentó la querella de ley, se diluyeron las indagatorias
Remitido el expediente a la Procuraduría de Justicia de Tabasco, en junio de 1996, el asunto fue archivado
Quedaron a flote, sin embargo, las evidencias del derroche de recursos Y cinco años después —el lunes 10 de mayo—, Madrazo admitió en un programa radiofónico que Cabal Peniche hizo aportaciones a su campaña y a las de Colosio y Zedillo
Los lazos Madrazo-Cabal llevan de nuevo a Carlos Hank González, personaje de la política mexicana recurrentemente involucrado en el tráfico de estupefacientes, según agencias estadunidenses y europeas dedicadas a investigar este fenómeno
En su edición 1150, Proceso publicó un informe del Observatorio Geopolítico de las Drogas, institución financiada por la Comunidad Europea, en el que se define a Hank como “uno de los principales narcopolíticos” de México, y ubica a Cabal como el “principal lavador de dinero de los cárteles del Golfo y de Cali durante los años ochenta y a principios de los noventa”
Propietario, entre otras empresas, de Del Monte Fresh Products, Cabal, según la CIA, aprovechaba “la infraestructura de Del Monte en Tabasco para exportar cocaína hacia Estados Unidos a través del puerto de Dos Bocas, renovado con el dinero de los contribuyentes mexicanos con el presidente Salinas, precisamente para facilitar las actividades de esta empresa”
El documento del organismo europeo vincula a Cabal con el clan de Hank González, uno de cuyos hijos —Jorge— es propietario del hipódromo de Tijuana, “que se sospecha (es) para lavar dinero del cártel local”, y otro —Carlos— dueño del banco texano Laredo National Bank
Carlos pretendió comprar el Mercantile Bank, pero retiró su oferta en 1998 “Quizá algo tenga que ver con su decisión la discreta investigación por lavado de dinero y narcotráfico de la que son objeto él y su padre en los Estados Unidos”, se especuló en el informe, fechado en octubre del año pasado
Precisamente, a siete meses de que se difundió ese estudio del organismo europeo, The Washington Post publicó —el miércoles 2— un informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas —organismo del Departamento de Justicia estadunidense—, en el que Hank vuelve a ser involucrado en el narco
El informe —que había pasado desapercibido en México, pese a haber sido publicado dos días antes en el diario El Financiero— describe a Hank como una “amenaza significativa para Estados Unidos” por encabezar, junto con sus hijos, una enorme “empresa delictiva” que opera impunemente en México
La claudicación
En tanto, la Comisión de Fiscalización del IFE prácticamente exoneró al PRI de los cargos formulados por el PRD, en septiembre del año pasado, en un extraño dictamen avalado por el Consejo General, en una votación dividida, que consideró la queja “infundada” y “parcialmente improcedente”
En la sesión, los consejeros Jaime Cárdenas, Emilio Zebadúa y Jesús Cantú afirmaron que la Comisión de Fiscalización sí estaba facultada legalmente para iniciar una investigación
Cárdenas lamentó la votación y, coincidente con el PAN, el PRD y el PT, advirtió que la decisión representaba un mensaje negativo para los partidos, de cara al año 2000, sobre el manejo y escrutinio escrupuloso de los recursos de los partidos
“Fue un mensaje de claudicación”, juzga Cárdenas, en entrevista, y considera “muy grave” la decisión de sus compañeros, pero la explica por la falta de más atribuciones legales: “El brazo fiscalizador del IFE es muy cortito”
El clima de presiones que, desde septiembre del año pasado, ejerció el PRI es también —dice— otro factor que incidió en el fallo, que fue apelado ante el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación por el PRD y el propio PRI
“Aunque nosotros tenemos una actitud firme, convencida de nuestras posiciones, ante tanto hostigamiento podemos comenzar a flaquear Somos seremos humanos No nos vamos a doblar, pero es demasiado ¡Hasta cuándo nos van a dejar en paz y hacer nuestro trabajo con independencia!”
Doctor en derecho, y que junto con Zebadúa, Cantú y Alonso Lujambio —quien precisamente preside la Comisión de Fiscalización— fue demandado administrativamente por el PRI, Cárdenas dice que la queja del PRD era procedente para investigar lo que el PRI omitió informar al IFE sobre su financiamiento en 1994
Las declaraciones de Cabal, añade, así lo demuestran Y considera que en la opinión pública se ha generado la sospecha de que muchos de los recursos del PRI fueron irregulares
“Hay esa percepción de dinero sucio, que no sólo lo decimos los consejeros, sino que la tiene la sociedad mexicana”
—Como ciudadano, ¿usted estaría de acuerdo con que Zedillo aclarara en qué condiciones aceptó esos recursos?
—Para bien del país, estaría muy bien que clarificara las cosas, y lo mismo debe hacer cualquier otro actor político que haya recibido esos recursos Es bueno para el país que se sepa la verdad
Coincide con él Juan de Dios Castro, representante del Senado en el Consejo General del IFE Jurista prestigiado, el panista cree que el órgano electoral tiene facultades para entrar a “las tripas” del financiamiento del PRI, en función de las pruebas que el PRD presentó
Además de los partidos, en el sector académico surgieron críticas al IFE Alejandro Nadal, investigador de El Colegio de México, afirma:
“El dictamen pasará a la historia como una perla de la manipulación de la ley en aras de una maniobra política O si se prefiere, una interpretación que no ponga en entredicho la integridad o la independencia de los consejeros Habría que decir que su ignorancia de la ley es realmente limitada En cualquier caso, el resultado es el mismo: la destrucción de la legalidad del IFE”
Y es que el expediente de la queja del PRD contra el PRI incluye documentos desestimados por el IFE en cuanto a aportaciones oscuras de prominentes hombres de negocios, ligados al sistema
Uno de ellos es Gerardo de Provoisin, exdirector de Aerovías de México, quien cayó en desgracia y ya en prisión reveló que aportó 8 millones de dólares a la campaña presidencial de 1993-1994 O Angel Isidoro Rodríguez, expresidente del consejo de administración de Bancrecer, donante de al menos 2 millones de dólares
Zedillo, al margen de la ley
El temor de la oposición, en caso de que no se clarifiquen las aportaciones al PRI, que actualmente están en los pasivos del Fobaproa, es que en el próximo proceso electoral la historia se repita
Según Ebrard, Zedillo ha incurrido en desacato a la autoridad legislativa y ha transgredido la legislación vigente desde que era candidato, por aceptar aportaciones que rebasaron el tope de campaña y por no actuar, ya como presidente, contra los infractores
“El presidente ha violentado la ley desde que era candidato ¿En qué clase de régimen estamos? ¿Cuál es la diferencia con la complicidad?”, pregunta Ebrard, quien fue apoyado en su propuesta de crear una instancia investigadora para conocer, al margen de las auditorías que practica Mackey al Fobaproa, las relación entre el rescate bancario y el financiamiento al PRI
Califica de “cínico” a Zedillo por aceptar que Cabal aportó recursos a su campaña, pero al mismo tiempo argüir que fueron legales y que con ello no compró impunidad Y añade:
“Tarde que temprano va a tener que dar una explicación a la representación nacional, a menos que queramos que el país siga viviendo en un estado de impunidad, en donde los intereses de dudoso origen van a seguir teniendo una incidencia cada vez mayor en nuestro sistema político”
Juzga que las revelaciones de Cabal representan una ruptura de uno de los supuestos básicos del sistema político mexicano, semejante al de la mafia italiana: “El secreto nunca se debe romper”
Dolores Padierna, diputada del PRD, coincide: Zedillo violó todo el marco legal sobre elecciones como candidato y, ya como presidente, desobedeció todo el marco jurídico en el rescate bancario, del cual él y su partido se beneficiaron
Pero esto no es nuevo, dice Padierna:
“Es un mismo método que ha venido operando los tres últimos sexenios En este caso, se encontró la hebra de la madeja Si seguimos investigando, pudiera llegarse hasta el final, hasta la narcopolítica y las redes de poder que lavan dinero a través de las instituciones bancarias o de obra pública O al revés, el recurso público que se fuga simulando obra, pero que es de beneficio particular”