Informe suizo: políticos, militares y periodistas, en la nómina de Escobar Gaviria

Informe suizo: políticos, militares y periodistas, en la nómina de Escobar Gaviria
El Cártel de Medellín financió la campaña de Carlos Salinas; en un año entregó a Raúl por lo menos 6 5 millones de dólares
Carlos Marín
Para incautar los 83 millones de dólares que Raúl Salinas de Gortari, bajo falsa identidad, guardó en cajas de seguridad de la banca suiza, la procuradora de aquel país, Carla del Ponte, se apoyó en la investigación que durante casi tres años realizó el director de la Oficina Central de la Policía Criminal, Valentín Roschacher, y resolvió que ese dinero proviene del narcotráfico
En esa investigación se asienta que, a partir del encarcelamiento del hermano del expresidente Carlos Salinas como probable autor intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, dedujo que Raúl —textual en el informe— “debe haber estado también en el tráfico de drogas”
Por esa razón, las autoridades suizas fueron alertadas y lograron, a finales de 1995, detener a Paulina Castañón Ríos Zertuche, la esposa de Raúl Salinas, cuando acompañada por su hermano Antonio solicitó acceso a unas cajas de seguridad en el Banque Pictet & Cie, de la ciudad de Ginebra
A partir de entonces, Roschacher inició diligencias en Suiza, Estados Unidos y México, entre otros países, algunas de las cuales fueron encabezadas por la propia Carla del Ponte
El informe del director de la Policía Criminal —una síntesis de 216 hojas— habla de anexos que integran un expediente descomunal, y consigna la participación de los departamentos de Migración y Aduanas, la DEA, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), y hasta la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, así como autoridades de otros países de América y Europa
En este informe (una parte del cual publicó Proceso la última semana de septiembre de 1998), se precisa que fueron interrogadas 76 personas, 60 identificadas con sus nombres: 30 empleados bancarios y 30 de ocupaciones tan diversas como los empresarios Roberto González Barrera, Carlos Hank Rohn, Carlos Peralta o Ricardo Salinas Pliego; presuntos narcotraficantes como Francisco Rafael Arellano Félix, Juan García Abrego, Joaquín (El Chapo) Guzmán Loera, Oscar Malherbe de León, o Jesús Héctor (El Güero) Palma Salazar, y algunos cercanos de Raúl Salinas de Gortari, tales como su exnovia María Bernal Romero y su hermano Enrique Eduardo Guillermo
Los 16 testigos restantes que aparecen en el informe fueron protegidos con seudónimos
Para la procuradora Carla del Ponte, las declaraciones de los testigos protegidos fueron suficientes para retener el dinero que Salinas guardaba subrepticiamente, aunque no para acusarlo de narcotraficante
La Procuraduría General de la República, en México, ha tomado algunos de estos testimonios como punto de apoyo para intentar formular contra Raúl Salinas el cargo de delitos contra la salud
El informe del director de la policía criminal suiza, contiene esta advertencia:
Los testigos siguientes e informantes, debido a sus declaraciones, deben considerar seriamente que podrán ser amenazados contra su vida de muerte y por consiguiente son dignos de ser protegidos Por tal motivo hemos anonimizado su identidad En parte se le exigió al Gobierno de los EUA a que guardara su anonimato en igual forma
Se trata de ocho mexicanos, tres colombianos, dos estadunidenses, un mexicano-estadunidense, un chileno y un peruano
Uno de los colombianos “anonimizado” como Daniel, en declaración inédita hasta ahora, habla de pagos directos a Raúl Salinas por parte del Cártel de Medellín que encabezaba Pablo Escobar Gaviria, e implica a su hermano Carlos, a empresarios y a directores de medios informativos como presuntos beneficiarios del narcotráfico
A continuación se reproduce textualmente, incluyendo frases confusas, la declaración de Daniel y el interrogatorio a que fue sometido
“El Negro”
(Tachado) 1997 Principio y lugar de la audiencia 14:10 horas
Nombre: (Tachado), fecha de nacimiento: (Tachado), en Medellín, Colombia, casado, padre de tres hijas, todos viven en Colombia
Ocupación: Desde 1979, traficante de drogas con el Cártel de Medellín, desde 1983 realiza actividades en Nueva York; actualmente detenido, esperando decreto judicial (en el estado de Nueva York) en relación con intento de secuestro
Nacionalidad: Colombiano
La Procuradora Federal interroga al testigo Se le dio al testigo la información referente al Artículo 37 StGB Se le llama la atención indicando el derecho que tiene el testigo de rehusarse (negarse) a declarar
En el interrogatorio estuvieron presentes: Carla del Ponte; Dr Valentín Roschacher; Jack Mazzilli; Garry Haff, Agente Especial, Drug Enforcement Agency; Roger Casuso; Garry Stein, Abogado Americano, Distrito Sur de Nueva York; Thomas Kalau, Cónsul General Suiza; Alessandra De Blasio, traductora inglés y español
Preguntas y respuestas:
R Empecé el año de 1970, en Colombia, con Pablo Escobar y el Cártel de Medellín, trabajando como chofer Fui el chofer personal de Escobar Con el coche realizaba entrega de drogas y dinero, iba a los laboratorios Eso fue entre 1979 y 1982 A fines de 1982 fui a Nueva York, en donde por recomendación de Escobar trabajé con Oscar Villa Cobraba dinero y drogas y transportaba dinero y drogas Administraba los depósitos de almacenado secretos Viajaba de ida y vuelta entre Nueva York y Colombia y mantenía al corriente a Pablo Escobar sobre su filial en Nueva York
En el año (tachado) me detuvieron las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, cuando quería internarme en los Estados Unidos, en Chula Vista, procedente de México Estuve detenido durante un mes, porque no tenía documentos legales para trabajar Pagué una fianza de 2 mil dólares y regresé a Nueva York En diciembre de 1987, cuando fui de vacaciones a Colombia, solicité una visa para México Pero las autoridades mexicanas no me expidieron ninguna visa Entonces me dirigí a Pablo Escobar y le pedí que me ayudara para obtener una visa en México Dijo, que me ayudaría a cambio de un gran favor en México, DF Dijo que Galeano, el hombre que llevaba los negocios en México, necesitaba un suplente para El Negro El Negro era el responsable de los pagos de las drogas en México El Negro estaba de vacaciones en Colombia, durante dos meses y Escobar quería que yo lo reemplazara Por lo tanto, a petición de Pablo Escobar fui a México, DF y yo mismo me convertí en El Negro (cualquiera que ocupara dicho puesto era llamado El Negro) Eso fue a fines de febrero de 1988; trabajé ahí durante los meses de marzo y abril de 1988
Yo fui el responsable de los pagos al político Raúl Salinas de Gortari (RSG) Escobar decía que el Cártel financiaba los gastos de la campaña de elecciones de Carlos Salinas de Gortari (CSG) Una parte del dinero debía fluir a la campaña de elecciones Escobar me aseguró que durante el tiempo que estuviese en México no tendría problemas con la policía, porque de hecho iba a pagar dinero para dispensas Escobar decía que con dichos pagos se perseguían dos metas, por un lado se protegía a Gacha y que se protegía el manejo de drogas del Cártel, en y sobre México; por otra parte, sería para la campaña de las elecciones De acuerdo con Escobar, los gastos se contabilizarían como Champagne Champagne era la palabra clave para la “Campaña” El dinero procedía de El Abuelo, Gacha, e iba hacia RSG
Escobar me consiguió una visa y un pasaporte, expedidos a nombre de (tachado) y (tachado) En febrero de 1988 llegué a México, DF En el puerto aéreo me estaban esperando dos Policías Federales Me ayudaron con los trámites de Aduana y con las autoridades de Inmigración Me presentaron a dos empleados mexicanos de Gacha (Lupe y Chaparro) Después, Lupe, Chaparro y yo le hablamos por teléfono a Escobar, él estaba en Colombia, llamamos desde una caseta telefónica, y Escobar le habló por teléfono a Gacha, para informarle que yo había llegado Escobar me dio indicaciones de hablarle por teléfono a El Brujo en Houston Me dio su número de teléfono Yo debía notificarle cuando llegase el primer pago
El Brujo era el administrador de la oficina de Gacha en Houston No sé quién es El Brujo No sé cuál sea su nombre correcto Jamás lo traté personalmente Tan solo hablé con él por teléfono Pero por su acento pude darme cuenta de que era colombiano Inmediatamente después también le hablé por teléfono a El Brujo desde una caseta telefónica
Mientras estuvo fuera El Negro, mi antecesor, fui el responsable de la oficina Chaparro y Lupe trabajaron para mí Cuando hablaba con El Brujo, me presentaba como el Negro Nuevo El me decía, la siguiente entrega de dinero por $US 25 Mio (dos millones quinientos mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América) llegaría a finales de la próxima semana
El Brujo me dijo que el dinero lo enviaba El Abuelo (Gacha) Que era para Don Raúl (RSG) Que yo debía esperar, hasta que el chofer del Kleinlaster que traía el dinero, me llamase por teléfono Después de que había hablado por teléfono, Chaparro y Lupe me llevaron a un sector de la ciudad, de casas construidas en línea, en un arrabal, Lomas del Pedregal, en México, DF Ahí viví durante mi estadía de dos meses de duración en México, DF En esa casa de tres pisos estuve viviendo junto con Chaparro y Lupe
Al final de la semana (fines de febrero) me habló por teléfono el chofer y dijo que había llegado a México, DF Le di la dirección de mi casa, a la cual debía traerme el dinero Ya no recuerdo la dirección Trajo los $US 25 Mio En efectivo y por cierto que en billetes bancarios de $US 10000 (100 dólares, moneda de los Estados Unidos de América) Yo los conté, todo estaba en orden Fui a una caseta telefónica y le hablé a Escobar Escobar dijo que le iba a hablar por teléfono a Gacha y decirle que el dinero estaba aquí Gacha le hablaría por teléfono a RSG RSG me habló entonces a mi casa y preguntó que quién era yo Yo le dije, soy El Negro y que estaba reemplazando al otro Negro, porque él se había ido de vacaciones a Colombia Preguntó: “Por lo que oí, tiene algo para mí” Le contesté que sí, y él quiso saber la dirección en donde podía recoger el dinero Le di la dirección de la casa RSG la conocía y dijo que él sabía en donde quedaba, que ya había estado una vez ahí RSG dijo que él y uno de sus empleados pasaría en la noche en un Grand Marquis obscuro Fui al coche y le llevé dos maletas con el dinero RSG bajó una de las ventanillas y dijo que él era RSG Se quedó sentado en el coche Le entregué las maletas al chofer de RSG, y RSG me indicó que le dijera a Gacha, que el dinero era en pago por ocho vuelos RSG tenía como 40 años de edad, usaba bigote y tenía el cabello lacio, ligeramente canoso En el coche estaban únicamente RSG y su chofer El chofer era un poco más grande que yo Tenía entre 30 y 35 años de edad, usaba bigote, tenía el cabello negro y estaba bien vestido Bajo su suéter traía un arma
RSG me dijo que ya no iba a poder venir personalmente, porque era un político muy conocido Que era demasiado riesgoso Cuando hable Gacha, dile que en el futuro recogería el dinero su chofer Yo le respondí que eso estaba en orden A partir de la segunda vez, cada vez llegó tan sólo el chofer a recoger el dinero Siempre era el mismo coche Tan sólo él, sin compañía, o sin un segundo coche RSG dijo que si yo llegase a tener cualquier tipo de problemas en México, tan sólo tenía que comunicárselo a su empleado (el chofer) por medio de Gacha Entonces le hablé por teléfono a Escobar en Colombia, para comunicarle que le había proporcionado el dinero a RSG Escobar dijo que esperara otras entregas También le dije a Escobar que el dinero era para ocho vuelos Escobar dijo que le telefonearía a Gacha, para comunicarle que el dinero estaba destinado para ocho vuelos
El segundo pago ocurrió un mes después, en abril de 1988 Gacha me habló a la casa de la ciudad, y me dijo que le hablará por teléfono a El Brujo en Houston Se trataba del pago siguiente, por $US 700,00000 (setecientos mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América), que el trayecto estaba denominado Champagne
Era para la campaña para las elecciones presidenciales para CSG Yo también le hablé por teléfono a El Brujo y le dije, que estaba esperando el Dinero-Champagne El Brujo confirmó la información y me preguntó si yo sabía que qué es lo que había con los Fondos Champagne Le contesté que sí El mismo chofer, con el mismo Kleinlaster llegó con los $US 700,00000 Conté el dinero y le hablé a Escobar a Colombia Ellos le hablaron a RSG, y RSG me habló a la casa de la ciudad Me dijo que enviaría nuevamente al mismo chofer y con el mismo carro, para recoger el Champagne a las 10:00 horas de la noche
Al haber transcurrido dos meses, dijo Escobar que podía regresar nuevamente a Nueva York Que el otro Negro me reemplazaría En abril de 1988 viajé de México, DF hacia Tijuana Dentro del espacio de motores de un carro llegué a Los Angeles Regresé a Nueva York y volví a trabajar para Oscar Villa Me hice cargo de los negocios de Escobar
Otros viajes
P: ¿Regresó usted alguna vez a México, para trabajar como El Negro?
R: En Agosto de 1989 regresé a México, para reemplazar al Negro En ese entonces apenas lo acababan de detener Pablo insistió en que regresara a México, DF En septiembre de 1989 me habló Escobar a la casa de la ciudad y dijo El Brujo ya no trabaja en la oficina de Houston Ojitos (ojos engañadores) estaba ahora ahí Le hablé a Ojitos y le dije que estaba reemplazando a El Negro Dijo que por encargo de Gacha iba a enviar $US 18 Mio (un millón ochocientos mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América) para RSG El mismo chofer, al que yo ya conocía, llegó en el Kleinlaster a la casa de la ciudad para recoger el dinero A pesar de la detención de El Negro anterior pudimos continuar usando la casa de la ciudad para continuar con las entregas de dinero, porque El Negro había sido detenido en un club Yo contaba el dinero Fueron $US 18 Mio El dinero estaba empacado en otra forma, de cuando lo hacía El Brujo El Brujo lo empacaba en dos bolsas de plástico, selladas, herméticas al aire Las bolsas de plástico estaban selladas con una banda gris con pegamento Cada paquete llevaba una etiqueta de papel, sobre la que estaba indicada la suma La etiqueta llevaba un sello con la forma de una bruja con sombrero, montada sobre una escoba En cambio, Ojitos mandaba el dinero empacado en papel periódico que ataba con una banda con pegamento No llevaba el aseguramiento y tampoco le ponía un sello
Le hablé por teléfono a Escobar, el cual a su vez le habló a Gacha Este le habló entonces a RSG RSG me habló a la casa de la ciudad y se informó quién era yo Dije que era el mismo El Negro, que ya había estado acá el año anterior; y él dijo que se acordaba de mí, que yo era el pequeño del bigote Le informé sobre los $US 18
Y RSG dijo que eran para seis vuelos Que mandaría al mismo chofer Dijo, además, que le iba a hablar a Gacha y pedirle que me dejara constantemente como El Negro Le dije que no era necesario, porque no quería yo trabajar constantemente como El Negro Que mi trabajo estaba en Estados Unidos de América El chofer de RSG llegó y yo le entregué las dos maletas con el dinero Le hablé por teléfono a Escobar El me indicó quedarme adentro y no salir, pero si lo hacía tener cuidado, que no me viesen enseguida
El mes siguiente, fue en octubre de 1989 Gacha me habló por teléfono y dijo que le hablara por teléfono a Ojitos en Houston El me dijo que por encargo de Gacha, él debía entregarle $US 15 Mio (un millón quinientos mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América) a RSG Que el mismo chofer llevaría el dinero desde Houston Conté el dinero y hablé por teléfono a Colombia, para confirmarlo RSG me habló, y yo confirmé los $US 15 Mio El dinero según dijo RSG, era para cinco vuelos El envió al mismo chofer para recoger el dinero y yo hablé por teléfono a Colombia
Le hablé por teléfono a Escobar y le dije que tenía a México “hasta la coronilla” y que quería regresar a Nueva York Escobar me puso en contacto con Gacha Este dijo que había un problema en Tampico, que primero debía ser solucionado, antes de que yo regresara a Nueva York Gacha dijo que RSG enviaría a un representante, que me acompañaría a Tampico y que yo iba a hablar con un comandante en Tampico, porque en la última entrega del Cártel, que había llegado a Tampico en la Pista “La Pesca”, faltaban 20 Kgs Cuando llegó a Houston Gacha dijo que yo debía poner en regla el asunto con el comandante Que si volvía a repetirse un caso igual, entonces el Cártel ya no utilizaría esta pista de aterrizaje
Fui a Tampico con el representante de RSG (jamás supe su nombre) Cuando llegamos, el representante me hizo esperar en el puerto aéreo Cuando se había retirado y yo me quedé esperando en el puerto aéreo, la Policía Federal me exigió que yo me identificara Ellos vieron que yo era Colombiano, y preguntaron qué hacía yo ahí En ese momento llegó de regreso el representante de RSG y le enseñó al empleado una identificación que tenía representada un águila dorada Los dos empleados se disculparon y me devolvieron mi pasaporte El representante de RSG le pidió a los dos empleados que le permitieran su Walkie-Talkie Con él pidió un coche azul con vidrios polarizados, el cual nos recogió El dijo que esa gente nos transportarían en Tampico Que me quedase ahí y no me retirara, porque como colombiano me podría ocasionar problemas con la Policía Federal A las 09:00 horas de la noche llegaron a la casa el representante de RSG y el comandante El comandante había ingerido unas copas Dijo que todo estaba preparado para el avión siguiente con una entrega de 700 Kg de cocaína Le aclaré que no había problema alguno con la pista de aterrizaje, sino que lo había con la última entrega, cuando llegó a Houston faltaron 20Kg El respondió que no sabía nada de eso Dije faltó algo y que nosotros le pagamos por la protección Y continué diciendo que si en La Pesca volvía a ocurrir algo así, no volveríamos a utilizar esta pista
El comandante prometió hablar sobre el caso con sus empleados Dijo también que RSG le había dicho que se portara muy bien Dijo además, que él tenía 1500 Kg de cocaína que le habían confiscado a otros contrabandistas de drogas colombianos, que no habían pagado dinero de protección Que de ellos tomaría 20 Kg y que se los aumentaría a la entrega de los 700 Kg y que enviaría los 720 Kg a Houston Que yo lo acompañara para recoger personalmente los 20 Kg Pero yo le dije que yo no tocaba la cocaína Que él se la colocara a la entrega en cuanto llegara la misma Estos 1500 Kg le pertenecían al comandante y a RSG El comandante me pidió que aclarara si era posible vender esa cocaína por medio del Cártel Yo dije que RSG tenía que platicar al respecto con Gacha Después de esta platica regresé a México, DF y hablé con Gacha El dijo que los 720Kg llegaron a Houston En lo que se refiere a los 1500 Kg, él, Gacha, se ocuparía de eso Yo viajé desde México, DF, pasando por Tijuana hacia Los Angeles y Nueva York
Otra vez empecé a trabajar para Oscar Villa En diciembre de 1989 fue asesinado Gacha Continué trabajando con Oscar Villa para Escobar Entre el Cártel de Cali y el Cártel de Medellín había una guerra y Escobar fue asesinado en 1993 Hasta septiembre de 1995, cuando fui detenido, trabajé para Oscar Villa
P: ¿Cuánto ganaba usted como El Negro en México, DF?
R: $US 8,00000 (ocho mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América) al mes Oscar Villa me pagaba con dinero de Pablo Escobar
P: ¿Cuándo le entregaba el dinero al chofer de RSG, estaban presentes Lupe y Chaparro?
R: No, estaban en la casas, en los pisos de la planta alta Siempre estuve solo
P: ¿Qué hacía cuando no trabajaba?
R: Iba a bares, con mujeres
P: El dinero que llegaba de Houston, ¿lo contaba usted solo o le ayudaba alguien?
R: Me ayudaban Lupe y Chaparro, para contarlo Pero cuando se le entregaba el dinero al chofer de RSG jamás estuvieron ahí
P: Cuando usted hablaba por teléfono a la oficina de Houston, ¿quién estaba al teléfono? ¿Siempre fue El Brujo?
R: Siempre fue El Brujo, cuando contestaba una mujer, a la que no conozco Inmediatamente le pasaba el teléfono a El Brujo
Otros implicados
P: ¿Llevaba usted un libro sobre los pagos, el dinero, que usted recibía en Houston?
R: No, jamás llevé un libro sobre eso Todo eso se hacía en Houston Yo contaba el dinero y hacía la entrega
P: ¿Sabe usted cuánto pagaba el Cártel por un avión, que volaba a México?
R: No sé cuánto pagaban Unicamente se me informaba cuántos vuelos era el dinero
P: ¿Sabe usted si RSG estaba informado de cuantos aterrizajes había, para que él pudiese apreciar así, de cuanto dinero recibiría?
R: No, no lo sé
P: ¿Sabe usted de algún sobrenombre de RSG o CSG?
R: No El único sobrenombre que conozco de RSG es Raulito
P: La Procuradora Federal le enseñó al testigo la fotocopia de una fotografía y preguntó si conoce a la persona de la fotografía
R: Sí, el de la fotografía es Raúl Salinas Sin duda, ese es él Lo tengo en memoria con las patillas un poco más grises
P: ¿Conoce usted a Antonio Gorrea?
R: No, no lo conozco y tampoco he oído hablar jamás de él
P: ¿Cómo lo llamaban a usted en los Estados Unidos de América, antes y después de que estuvo en México?
R: Cuando estuve la primera vez en México para el Cártel me convertí en El Negro y a partir de entonces continué siendo El Negro
P: ¿A quién más daban dinero?
R: A periodistas y políticos, también a militares
P: ¿Sabe usted a quién le pagaba el Cartel?
R: Ya mencioné a políticos y militares De los otros, recuerdo algunos nombres, como Juan Francisco Ortiz, o algo así, además iniciamos con un contacto la compra de un periódico me parece que El Jornal o El Jornado, y a un director lo controlábamos por su afición a la droga y porque su periódico necesitaba mucho efectivo, Regino se llamaba y a su ayudante Cantón
P: ¿Sabe usted si RSG tenía relación con alguno de ellos?
R: Creo que con alguno de ellos se reunía con frecuencia
Traducido al español por Roger Caruso
Fue leído y se dio por bueno
Zyrill Benz, Traductor Diplomado DOZ, Berna, 08 Diciembre de 1997