Lankenau amaga a Hacienda con grabaciones: “¿Te acuerdas, Guillermo ?”
El caso Abaco enloda a autoridades, ejecutivos, accionistas, jueces y abogados; “yo perdí parte de mi patrimonio”: Canales
Antonio Jáquez
MONTERREY, NL – En la confusa trama del caso Lankenau —con ingredientes financieros, judiciales, políticos, novelescos y hasta de seguridad nacional—, lo único claro es que ninguno de los protagonistas se salva de la sospecha
Bajo los reflectores, los personajes culpables en esta historia son el juez federal que amparó a Jorge Lankenau y los abogados defensores del banquero que lo ayudaron en su fuga de tres días; se culpa también a la Procuraduría General de la República, por no evitar esa huida
Pero hay otros culpables, sea por exceso de confianza o por complicidad, al permitir que Lankenau operara con manga ancha Abaco Grupo Financiero Es el caso de los accionistas y consejeros de la institución, las autoridades bancarias encargadas de supervisar las operaciones e incluso los inversionistas
Surgen además dudas sobre las autoridades que manejaron el proceso de privatización de los bancos en el sexenio pasado, y que ahora conducen su rescate financiero —el secretario de Hacienda Guillermo Ortiz presidía entonces el comité de desincorporación bancaria—, pues el propio Lankenau ha dejado correr esa versión hasta en video
Así, durante su arraigo domiciliario grabó video-cartas dirigidas a funcionarios y políticos, en las que les recuerda asuntos delicados:
“¿Te acuerdas, Guillermo?”, “¿Te acuerdas, Eduardo”, “¿Te acuerdas, Natividad?” Otras cartas de negociación son audiocasetes con grabaciones de pláticas que sostuvo con Guillermo Ortiz y con Eduardo Fernández, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros
“Este caso es una lección para todos”, admite el gobernador panista Fernando Canales Clariond, a quien le tronó el cohete en las manos a unos días de suceder en el mando a su primo priísta Benjamín Clariond Reyes Accionista fundador y consejero de Abaco hasta hace tres meses, Canales dice ahora:
“Debe haber un consejo de administración más actuante; deber haber un despacho de auditores externos que se metan más a fondo; debe haber una autoridad supervisora más acuciosa Ciertamente, yo reconozco que hubo omisiones de parte de todos”
Priístas y panistas, revueltos
Abaco Grupo Financiero se formó en marzo de 1992, como entidad controladora de Banca Confia y Abaco Casa de Bolsa, entre otras sociedades En la escritura constitutiva figuran una veintena de socios fundadores, cada uno de los cuales aportó 5% del capital social La lista de socios es llamativa por la mezcla de panistas y priístas, destacando entre los primeros Canales Clariond y Mauricio Fernández Garza
Entre los identificados con el PRI, sobresalen Lankenau —desde entonces presidente del consejo de administración— y el constructor José Maiz Mier (suegro de Natividad González Parás, quien le disputó en julio la gubernatura a Canales Clariond y que acaba de recibir como premio de consolación la presidencia del Instituto Nacional de Administración Pública)
En el acta constitutiva aparece como consejero suplente Enrique Regules Uriegas, miembro del círculo íntimo de Raúl Salinas de Gortari y Raúl Salinas Lozano, según investigaciones periodísticas y judiciales (Proceso 957 y 990) De enero del 94 a abril del 97, Regules presidió el Comité de Finanzas del PRI de Nuevo León, puesto al que llegó por su cercanía con Luis Donaldo Colosio
Los problemas surgieron un año después de que se formó el grupo, si bien fueron sofocados por la ola publicitaria que lanzó Lankenau —bajo el lema “Confía en Abaco” Las malas noticias salían a cuentagotas en algunas columnas económicas, como la de Alberto Aguilar, quien en mayo del 93 reveló en El Norte que había un grupo de accionistas inconformes con Lankenau, entre ellos Felipe Delgado Navarro, Humberto Garza González y Alberto Garza Hevia
“Conforme lo que se sabe —apuntó el columnista—, hay acusaciones muy serias contra el dueño del club de futbol Rayados del Monterrey Se mencionan gastos excesivos en el manejo del grupo financiero Inclusive posibles desviaciones hacia precisamente el negocio del futbol A muchos de los accionistas inconformes les parece que Lankenau no es el hombre adecuado para manejar los destinos del grupo y que se requeriría de un mayor soporte ejecutivo”
Ahora se sabe —por investigación del diario citado— que el accionista que puso la voz de alerta fue Humberto Garza, empresario mueblero Se quejó primero con Lankenau y luego cuestionó en junta de consejo los gastos excesivos y el estilo de administración Criticó en particular que Lankenau ocupara al mismo tiempo la presidencia del consejo y la dirección general, y que se distrajera demasiado en el futbol
Garza decidió vender su paquete accionario Y Lankenau se apresuró a comprar esas acciones en una maniobra poco ortodoxa: A través de un préstamo de corto plazo, sin intereses, que otorgó Confia al accionista y que tenía como única garantía los mismos títulos De acuerdo con el trato, el banco tendría la obligación de vender las acciones en un determinado tiempo
Fue así que se concretó la salida de Garza de Abaco en diciembre del 93 Se ignora si Confia logró vender esas acciones antes de que se desplomara su valor en diciembre del 94 Lo que sí se sabe es que la salida de Garza fue el principio de una desbandada silenciosa de accionistas, entre ellos Delgado Navarro, Garza Evia, Luis Felipe Salas Benavides y Sergio Gutiérrez Muguerza
Con todo, el retiro de accionistas y las maniobras financieras de Lankenau para consolidar su control de Abaco parecieron no preocupar a nadie Y es que aun en medio de la grave crisis financiera de 1995, Abaco siguió cumpliendo sus obligaciones con el método de tapar un hoyo abriendo otro, es decir, usando depósitos de inversionistas en sociedades ubicadas en paraísos fiscales (off shore) para capitalizar a Confia, por ejemplo, pero cumpliendo al fin
Las famosas “off shore”
Los hoyos de Abaco fueron ya inocultables a principios de 1996, cuando se conocieron las pérdidas por casi 500 millones del ejercicio anterior En 96, las pérdidas sumaron 415 millones de pesos, pero el grupo se mantuvo a flote, oxigenado sobre todo con las inversiones off shore Esta vida artificial se le acabó entrado 1997, cuando Confia no pudo cumplir el programa de capitalización, fue intervenido por las autoridades y vendido a Citibank en una operación que aún no concluye
La venta al Citibank —institución que a su vez es investigada por transacciones turbias de Raúl Salinas— fue anticipada a finales de abril por The Wall Street Journal No obstante, la operación se retrasó en medio de toda clase de historias, entre ellas, el asombro de los auditores de Citibank por operaciones irregulares de Confia, como préstamos por cantidades millonarias sin ninguna garantía de por medio y en algunos casos sin siquiera registrar el nombre del deudor
El 30 de junio, Javier Livas Cantú, candidato independiente a la gubernatura, solicitó por escrito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que investigara operaciones off shore de Abaco Casa de Bolsa, “para deslindar responsabilidades en las operaciones celebradas, y así proteger la seguridad del público inversionista”
La información “que me fue proporcionada —aseguró Livas— comprende a casi un centenar de clientes de Abaco Casa de Bolsa, cuyos nombres me reservo por razones obvias Dichos inversionistas fueron inducidos por dicha sociedad financiera a invertir su dinero en sociedades extranjeras; y la casa de bolsa, por ganarse una comisión en las transacciones, fue omisa en proteger debidamente los intereses de sus clientes”
Señaló: Según se desprende de la información, Abaco Casa de Bolsa, “a través de su director Raúl Monter Ortega, ahora trata de sacudirse la responsabilidad en las decisiones de inversión y transfiere a sus clientes la carga de reclamar sus derechos y los hace correr nuevos riesgos”
Expresó su preocupación porque “los mecanismos de fiscalización oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre esta multicitada casa de bolsa no estén funcionando debidamente, ya que el problema de los inversionistas ha crecido sin control alguno visible No siendo el suscrito la persona indicada para investigar a fondo estos hechos, solicito a esa Comisión que proceda en los términos de ley”
La denuncia de Livas resonó como una bala perdida en medio de la contienda electoral, y pasó de largo como una tardía maniobra política para dañar la candidatura de Canales
En entrevista, Livas dice que su propósito fue alertar a la CNBV y al público “sobre qué hacía y qué no hacía” este organismo En ese momento “yo no sabía que Abaco estaba siendo intervenido, por lo menos en plan de supervisión, lo cual me indica que esa labor de revisión era muy deficiente o muy omisa o muy tolerante con lo que estaba haciendo Lankenau”
Señala que “en lugar de cuidarle las manos, las autoridades estaban creando falsas expectativas de que las cosas andaban bien y que la intervención obedecía únicamente al hecho de que el banco estaba en un proceso de capitalización”
Aclara que desconoce la información detectada entonces por la CNBV; “lo que sí sé es que ellos tenían manera de saber el origen y el destino de todos los fondos que se manejaban a través del conglomerado financiero Yo creo que sabían que se estaba utilizando dinero de las off shore para capitalizar y dejaron que Lankenau dispusiera de esos fondos indebidamente”
Sin embargo, “la denuncia no ameritó ni una carta ni una llamada, nada, como si no hubiera existido; tengo mi papel sellado de recibido en la oficina central de la Comisión en la Ciudad de México y eso es todo”
Cree que los inversionistas “no se juntarán con su dinero y tampoco se juntarán con la verdad; las autoridades encargadas de investigar, sean federales o estatales, son las menos interesadas en aclarar las cosas, porque por todos lados saltan intereses que pueden ser afectados”
El “aterrizaje” de Lankenau
Las primeras denuncias penales contra Lankenau y otros directivos de Abaco se interpusieron en agosto ante el fuero común, pero el gobierno saliente de Benjamín Clariond le aventó el problema a la federación Se formalizaron después otras denuncias ante la PGR; una de ellas fue presentada el 26 de agosto, por la familia Ayala-Ledezma
En la querella, se presentó un testimonio revelador del director de Promoción de Abaco, Monter Ortega, resultado de una conversación con su cliente Librado Ayala, que se la grabó subrepticiamente el 13 de agosto Entre otras cosas, Monter —ahora prófugo de la justicia— le dijo al inversionista:
La negociación es más dramática por lo siguiente; déjame darte cifras globales Las cifras pueden cambiar pero más o menos alrededor de esto va a estar: El gobierno va a absorber alrededor de 2,000 millones de dólares de cartera del banco y del grupo en general, a cambio de que Citibank le meta 300 millones La propuesta de Lankenau y Camarena (otro directivo) y de un servidor es: ¡Carajo!, si vas a absorber 2,000 millones de dólares, ¡chingado! pues absorbe de una vez todo este rollo! (el costo de las off shore, unos 160 millones de dólares)
Las autoridades están en la posición de decir: ‘Son actividades de inversionistas extrafrontera, no existe reglamentación jurídica en México que yo pueda regular Nosotros le hemos dicho (a la CNBV), que esto lo hace Banamex, lo hace Bancomer, lo hace Serfin, lo hace Nafinsa que es del gobierno (refiriéndose a que también cooperan para captar dinero del inversionista nacional a través de instituciones financieras del exterior)
Hay que bajarlo a la realidad (refiriéndose a Jorge Lankenau), Jorge tiene que bajarse a la realidad
—¿No se ha querido bajar Jorge a la realidad?
—No, pues él está tratando de resolver el problema desde arriba del helicóptero, pero no en la tierra Jorge todavía está pensando que su amigo Guillermo Ortiz y que su amigo fulano de tal y que su amigo zutano lo van a ayudar
El aterrizaje de Lankenau fue violento El 27 de agosto, por fin entró en acción la CNBV y anunció la venta de Confia a Citibank, así como la intervención gerencial de todo el grupo financiero para auditar y analizar sus operaciones Dos días después, Lankenau fue detenido en la Ciudad de México por agentes federales, llevado a declarar y luego trasladado a Monterrey, en donde se le sometió a arraigo domiciliario
Tras casi dos meses de arraigo, Lankenau se alejó de nuevo de su realidad y se fugó, aunque sólo por tres días En su huida, ridiculizó a sus vigilantes federales y estatales, pero también puso en evidencia a sus abogados influyentes —que actuaron a tiempo para burlar la orden de aprehensión— y a un sistema de justicia protector de los poderosos; además, deslizó la versión de que posee datos que comprometen a varios funcionarios federales
De paso, Lankenau puso en un brete al gobernador Canales cuando aún no acaba de sentarse en la silla, tanto por su antigua relación con el banquero como por el hecho de que se implica en las anomalías en Abaco a Jorge García, yerno del secretario general de Gobierno, José Luis Coindreau, y a Monter Ortega, quien todavía el año pasado era presidente estatal del PAN y es consejero nacional de este partido
La tranquilidad del gobernador
El mismo Canales está de alguna manera involucrado, pues algunas denuncias contra Lankenau señalan también responsabilidad para los miembros del consejo de administración del grupo financiero Es el caso de la que presentó ante la PGR el inversionista Héctor González García; en su parte medular, invoca varias disposiciones de la Ley del Mercado de Valores:
“Serán sancionadas con prisión de uno a diez años y multa de 1,000 a 10,000 días de salario, los miembros del consejo de administración, directivos, empleados, apoderados para celebrar operaciones en el público, comisarios o auditores externos, de una casa de bolsa o especialista bursátil, que:
“1- A sabiendas, omitan registrar en los términos del primer párrafo del artículo 26 Bis de esta Ley, las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa de que se trate, o que mediante maniobra alteren o permitan que se alteren los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas de orden o resultados”
Entrevistado en una oficina contigua a su despacho en el Palacio de Gobierno, Canales afirma que está dispuesto a rendir declaración ministerial sobre su gestión como consejero de Abaco Sostiene que “tengo mi conciencia muy tranquila, muy limpia, sé hasta donde llega mi responsabilidad y aquí estoy para responder ante todo mundo”
Relata que conoce a Lankenau desde su adolescencia, cuando ambos estudiaban la secundaria en el mismo colegio “Desde entonces tengo esa relación, no particularmente estrecha, pero una buena relación Ya como hombres de negocios, eventualmente tuvimos algún trato Su esposa es amiga de mi esposa y tenemos hijos con edades comunes que son amigos”
En 1984, cuando por vez primera fue candidato a la gubernatura, Canales aceptó la invitación de Lankenau para ser socio fundador de Casa de Bolsa Abaco Unos años después, aceptó también participar como socio e integrante del consejo de administración del grupo financiero
“No siempre cumplí con mi obligación mensual de asistir a las juntas de consejo”
Su hermano Marcelo Canales también era accionista y consejero de Abaco, así como el senador Mauricio Fernández Garza “Y comentábamos los tres, un poco en broma, que éramos los únicos que hablábamos en el consejo, era un consejo muy dominado por Lankenau en el que —como en prácticamente todos los consejos de administración de este país— la administración informa al consejo lo que quiere”
Asegura que “nunca se informó de estas operaciones que ahora son públicas de las llamadas off shore; he revisado las actas de consejo del periodo, incluso las que no asistí, y he constatado que no se nos informó”
—Sin embargo, desde principios de 1993 afloraron críticas a Lankenau por gastos excesivos en publicidad y otros rubros, que incluso provocaron el retiro de varios accionistas ¿Usted no se quejó?
—Sí, manifestamos nuestra inconformidad Fue entonces cuando Lankenau accedió a formar un comité ejecutivo que vería ese tipo de cosas en forma más detallada Pero ese comité nunca se reunió Comentamos también que el sueldo de Lankenau no debería ser decidido unilateralmente, que lo debería decidir el comité ejecutivo, cosa que nunca sucedió Y sí, hubo discusiones por este tipo de temas
—¿Y los calmaba Lankenau rindiéndoles utilidades?
—Así es Bueno, ese era el principal argumento, simplemente obedecía a una filosofía de administración Considerando incluso los gastos excesivos en deportes, que fue otra materia de discusión, la verdad es que los resultados fueron extraordinarios hasta 93
—¿En qué momento sonaron señales de alarma para ustedes?
—Nos preocupaban las cosas que mencioné, pero nos tranquilizaban las revisiones de los auditores externos, las de la propia Comisión Nacional Bancaria y las que se dieron cuando Abaco logró dos asociaciones con entidades estadunidenses
—Eso quiere decir que esas revisiones no fueron suficientes
—Evidentemente que no lo fueron
—¿Usted estaba enterado de que Confia se estaba capitalizando con fondos de off shore?
—A lo largo de la vida del grupo financiero, hubo distintos momentos en que se pidió aumentos de capital a los socios Y cada socio sacábamos el capital de donde lo tuviéramos; algunos de su bolsillo, como es mi caso, otros pidiendo créditos Se trataba de transacciones privadas y no era mi función enterarme de dónde provenían los recursos, no era asunto de mi incumbencia
—¿Cómo ve el hecho de que en este caso se involucre a un exdirigente de su partido y a un pariente político de su secretario general de Gobierno?
—No es un escenario ideal Lo ideal sería que Abaco hubiera trabajado dentro de la ley y siguiera floreciendo Yo en lo personal perdí una parte importante de mi patrimonio, consistente en el valor de las acciones que tenía en Confia, pues si bien no he sido notificado oficialmente, sé que ahora tienen un valor cercano a cero, cuando llegaron a tener un valor importante
“Lamento que gente que yo estimo, como el propio Raúl Monter y el propio Jorge Lankenau, vivan esta circunstancia En el caso de Jorge García (yerno de Coindreau), lo que yo sé es que sigue trabajando en la institución —como director jurídico— y que está colaborando con las autoridades”
—¿Por qué el estado no se declaró incompetente en este caso, como lo hizo el gobierno de su antecesor, Benjamín Clariond?
—A mediados de octubre recibimos una serie de denuncias en el fuero común Mientras se integraba el expediente, nos enteramos que el arraigo vencía el jueves 23; sin prejuzgar sobre el ámbito de competencia, el procurador del estado pidió al juez octavo penal una orden de arraigo Si no hubiéramos hecho esto nosotros, hubiera quedado Lankenau sin arraigo y con la posibilidad material de eludir la acción de la justicia
Aclara: “No se ha agotado la averiguación previa para determinar los elementos de delito y si tenemos jurisdicción Lo que sí quiero decir es que yo no voy a eludir una responsabilidad; fui electo porque la gente quiere un cambio y voy a tomar todas las responsabilidades que sean necesarias, así sean difíciles, incómodas o estén involucrados amigos míos”
—¿Por qué se libró una orden de cateo local para ejecutar una orden de aprehensión federal que finalmente no se pudo cumplir porque se evadió Lankenau?
—Esa fue una de las discusiones que tuvimos acá Lo normal es que ellos hubieran solicitado además de la orden de aprehensión, la orden de cateo Era previsible que Lankenau no se iba presentar a la una de la mañana ante un timbrazo, deben haber previsto eso Con todo respeto a la PGR, creo que fue una falla de ellos; alegaron una razón técnica para no hacerlo: que un juez del DF no tenía competencia para dictar una orden de cateo en Nuevo León
Cuenta cuando se enteró de la fuga de Lankenau, hacia las 8:30 de la mañana del sábado 25 de octubre, “me molesté muchísimo Pero como mi obligación es enfrentar la realidad, me fui a mi oficina a trabajar Estudiamos distintos mecanismos y abrimos varias líneas de investigación El domingo, convocamos a familiares y abogados de Lankenau, a quienes les ofrecimos que se respetarían los derechos de Jorge si se presentaba, pero también les demandé con energía su ayuda”
El banquero reapareció hacia el mediodía del martes 28, sin que se conozcan a la fecha los detalles de su fuga ni de su supuesta entrega a la PGR El gobernador asegura que no conoce esos detalles Lo que se sabe es que Lankenau fue alertado vía fax sobre su arresto y que otro fax inesperado lo trajo de regreso a Monterrey
En el oficio No1939-D/97, remitido por fax al procurador Jorge Madrazo, el procurador estatal José Santos González le dice:
Enterados de que el C Jorge Lankenau Rocha ha sido puesto a disposición del C Juez Tercero de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal, a fin de que rinda su declaración preparatoria en el proceso que se instruye en su contra y de otros, y tomando en consideración que a la fecha se encuentra vigente el arraigo domiciliario solicito su intervención a fin de que se sirva trasladar a la ciudad de Monterrey a dicha persona bajo la custodia de personal a su mando, a fin de que continúe en vigor el arraigo mencionado, en la inteligencia de que la custodia de dicha persona una vez que arribe al aeropuerto del Norte, quedará a cargo de los elementos de la Policía Judicial del estado
Entre otras cosas, ese fax echó por tierra el amparo que presentó Lankenau en el Distrito Federal
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