FRAUDE BANCARIO
Señor director:
El 23 octubre 1989 se realizó la venta de 35 kilogramos de oro puro con Multibanco Mercantil de México, a través de su representante, licenciado Alfredo Gurrola, director de Multidivisas, en Tijuana B C La mercancía se liquidaría con un giro bancario, de ese banco al Security Pacific National Bank, en favor de quien esto escribe El oro sería entregado en la ciudad de San Diego, California, y en ese momento sería liquidado La operación se realizaría con la casa de cambio Multidivisas, filial del Multibanco Mercantil de México, la cual estaba autorizada para introducir el oro legalmente a México Se me dijo que enviarían a una persona a recoger el oro en esa ciudad, quien portaría el giro bancario
Así fue El representante del licenciado Gurrola me entregó un cheque bancario por 425,400 dólares recogió el oro, pero se negó a firmar la factura de recibido, alegando que la entrega del giro bancario garantizaba la legalidad de la operación Me comuniqué al Security Pacific Bank, sucursal Chula Vista, y pregunté si el cheque era bueno Me respondieron que no había ningún problema Una hora y media después, ya en el banco, la asistente del vicepresidente, Katie Salas, me informó que no podía pagarme Pregunté si las firmas estaban mal o si el cheque no tenía fondos Pero no me dieron razones
Al día siguiente, la propia señora Salas me informó que no podían pagarme el cheque porque le habían puesto una indicación —”stop payment”, en español “no se puede leer el nombre”—, lo que me pareció increíble al revisar el documento, que está claramente dirigido a mi nombre
Después de esto, hablé varias veces con el licenciado Gurrola, quien me amenazó a mí y a mi familia, argumentando que me estaba metiendo con “gente muy poderosa” Le dije que consultaría a mi abogado, pero me advirtió que, en tal caso, me atuviera a las consecuencias “En este asunto hay gente muy poderosa”, afirmó Y cortó la comunicación
El documento, que deposité en mi cuenta del San Diego National Bank, no lo he podido cobrar desde entonces En enero de 1990 inicié un juicio mercantil por fraude, cuyo expediente está en el 2o juzgado de lo civil en Tijuana El fraude ocasionó la quiebra de mi empresa en San Diego, GM-Company, que desde 1987 se dedicaba legalmente al negocio de metales preciosos He acudido, además, a la Comisión Nacional Bancaria, la cual no puede obligar al banco a pagar, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para ver qué se puede hacer al respecto Y estoy decidido a publicar un documento en la prensa norteamericana, para denunciar a los bancos mexicanos que hacen negocios en Estados Unidos
Ignoro quién o quiénes se hayan quedado con el oro y con los 452,400 dólares, aproximadamente 1,500 millones de pesos En mi casa de Chihuahua, donde vivo actualmente, he recibido constantes amenazas telefónicas Hago responsable de lo que me pase a mí o a mi familia a los funcionarios del Multibanco Mercantil de México
CP Guillermo Samaniego Meléndez,
Degollado 4303, Chihuahua, Chih
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