Bajo el amparo del entonces presidente Felipe Calderón se gestó la meteórica carrera política y de negocios de Roberto Gil Zuarth. Sin embargo, la cara oculta del éxito del panista ha sido documentada desde 2017 por la Unidad de Inteligencia Financiera, debido a operaciones financieras inusuales: reportó ingresos por 76.4 millones de pesos entre 2012 y 2021, así como –entre otros movimientos– “préstamos” por 63.3 millones de pesos que encajan con un desvío de dinero de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota, en 2012. A continuación, Proceso da detalle de la red financiera con la cual el panista construyó su fortuna, ahora bajo investigación federal.
Considerado en su momento como arquetipo del “nuevo PAN”, Roberto Gil Zuarth aprovechó su paso por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa como trampolín hacia una vida de millonario, que construyó entre cargos públicos y negocios al amparo de los gobiernos de sus aliados políticos y que ahora son investigados por el gobierno federal.
Sólo entre 2012 y 2021 el político reportó ingresos por 76 millones 436 mil pesos, incluyendo 14 millones de pesos producto de sus seis años como senador, a los que se suma una serie de “préstamos” inexplicables por 63 millones 352 mil pesos, presuntamente desviados de la campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012.
Investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha realizado sobre Gil Zuarth, y cuyos detalles obran en poder de Proceso, exhiben pagos por consumo en tarjetas de crédito por 161.9 millones de pesos, modificaciones millonarias a su declaración fiscal, gastos de 22 millones 717 mil pesos en “viáticos” entre 2012 y 2020 –principalmente durante su tiempo como senador– y operaciones de 15 millones de pesos de su esposa con empresas fantasma, en vísperas de adquirir una mansión de 26 millones de pesos. El expediente pasó ya a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre la telaraña de personajes con movimientos millonarios sospechosos que la UIF descubrió en torno a Gil Zuarth figuran su mentor político, el ahora senador Germán Martínez Cazares, y sus socios –del grupo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el arranque del sexenio de Calderón–; su familia política vinculada al exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz–; sus socios y aliados en el PAN, incluyendo al gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y también destacan sus vínculos con sus despachos y los de sus socios con la contratista Tradeco.
Algunos de los hallazgos de la UIF sobre Gil Zuarth fueron ventilados en la prensa desde agosto de 2020, entre otros, por el columnista Salvador García Soto, en El Universal; la periodista Jannet López Ponce, en Milenio, o por los diarios Reforma y La Jornada. Sin embargo, el informe en poder de Proceso contiene detalles inéditos sobre la red financiera del panista.
De acuerdo con la información obtenida por este semanario, la UIF empezó a investigar a Gil Zuarth en agosto de 2017 durante la gestión de Alberto Bazbaz Sacal, a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero con la llegada de Santiago Nieto al frente de la UIF la dependencia profundizó sus investigaciones, ahora con aspectos privados: Nieto es esposo de Carla Humphrey Jordán, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), quien estuvo casada con Gil Zuarth hasta que demandó el divorcio en agosto de 2013.
En julio de 2020 Humphrey señaló en entrevista con la periodista Carmen Aristegui que su exesposo ejerció “violencia política” en su contra, pues sostuvo que, desde su “posición de poder que le permitía pedir favores”, el político “activamente (…) bloqueó, movió, habló, para impedir” que llegara al INE.
El impulso de Calderón
Lejos quedó el año 2006, cuando Gil Zuarth ingresó en el equipo de transición de Felipe Calderón… En aquel entonces, el joven abogado –oriundo de una familia de terratenientes de Villaflores, Chiapas– reportó un ingreso mensual de 57 mil 691 pesos netos, un departamento comprado por 239 mil pesos y amueblado por 890 mil pesos; otros 150 mil pesos de relojes, plumas y mancuernillas, y alrededor de 300 mil pesos en bancos y tarjetas de crédito.
En 2010, cuando regresó al gobierno federal como subsecretario de Gobernación –después de tres años entre el PAN y la Cámara de Diputados–, ya no quiso hacer pública su declaración patrimonial. Tampoco lo hizo el año siguiente, cuando ascendió como secretario particular de Calderón.
En junio de 2012 el periodista Álvaro Delgado reveló en Proceso que Gil Zuarth había aprovechado su paso por la administración para comprar una casa de 4 millones de pesos en la colonia San Ángel Inn, y que su fortuna se había disparado en parte por sus cargos públicos, pero sobre todo por las “asesorías” que dio a gobiernos estatales mediante su despacho Snash, SC.
Después de ser secretario particular de Calderón, Gil Zuarth fue catapultado, por el entonces mandatario, como coordinador general de la campaña de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la Presidencia de la República en 2012; tomó las riendas de las finanzas de la campaña y en su recta final, con tal de evitar la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, Calderón y Gil Zuarth sabotearon a la candidata panista para promocionar a Peña Nieto, de acuerdo con diversos señalamientos internos.
En agosto último el diario Reforma reveló que, entre marzo y mayo de 2012, Gil Zuarth y sus cercanos desviaron cerca de 63 millones de pesos de la campaña presidencial hacia una cuenta bancaria del despacho FGZ –creado por Germán Martínez– y a otras 56 cuentas vinculadas con Gil Zuarth.
Germán Martínez asevera –en entrevista con Proceso– que “nunca puso un pie” en la campaña de Vázquez Mota, y agrega: “No asesoré esa campaña; me rogaron mil veces ir a ser representante del PAN ante del IFE”. Gil Zuarth, por su parte, ha negado los desvíos.
Sin embargo, en mayo de 2021 Gil Zuarth realizó una serie de cambios atípicos en su declaración fiscal, cuya copia obra en poder de este semanario. En el apartado de “datos informativos” indicó que recibió una serie de seis “préstamos” millonarios entre 2015 y 2020, los cuales suman 63 millones 352 mil 975 pesos, monto equivalente al desviado de la campaña de Vázquez Mota.
Estos préstamos, cuyo valor reportado por Gil Zuarth osciló entre 5 millones 925 mil pesos, en 2016, hasta 23 millones 948 mil pesos, en 2019, no aparecían en sus anteriores declaraciones fiscales.
Desde su espacio en el noticiario matutino de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Gil Zuarth reconoció que modificó su declaración fiscal, pero negó que los montos estuvieran vinculados con la campaña que él coordinó; afirmó que las “correcciones” provenían de su “prerrogativa del grupo parlamentario que recibíamos los legisladores”.
Transición de terciopelo
Para Gil Zuarth la derrota de Vázquez Mota y el regreso del PRI al poder presidencial tuvieron aires de una transición de terciopelo. Pasó el sexenio de Peña Nieto como senador por el PAN, incluso la presidió, y durante ese periodo se casó con la integrante de una influyente familia de Veracruz.
En diversas ocasiones el político bajacaliforniano Ernesto Ruffo Appel, su compañero de bancada en el Senado, identificó a Gil Zuarth como cabeza del grupo de legisladores del “PRIAN”, a los que ha denunciado por negociar y vender su apoyo al PRI en el Legislativo.
Los demás integrantes del grupo del “PRIAN” eran amigos de Gil Zuarth, varios de los cuales, incluso, han sido sus socios en empresas. Se trataba, entre otros, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Luis Fernando Salazar, cuyos caminos tomaron rutas distintas tras su estancia en el Senado: el primero es gobernador de Tamaulipas, el segundo lo fue de Querétaro, el tercero está preso, el cuarto cobra a gobiernos estatales para solventar auditorías y el quinto es diputado federal por Morena.
Todos, a excepción de Salazar, aparecen en la denuncia que Emilio Lozoya Austin presentó ante la FGR en agosto de 2020, cuando buscó un criterio de oportunidad con el objetivo de reducir su condena por los sobornos que recibió de Odebrecht.
Lozoya aseveró que García Cabeza de Vaca, Domínguez, Vega y Lavalle lo “extorsionaron” exigiendo hasta 50 millones de dólares para votar en favor de la Reforme Energética, y agregó que “llevaban contratistas cercanos a ellos para que se les dieran contratos de Pemex”, todo con “una actitud muy agresiva”.
Afirmó que los panistas se llevaban maletas de efectivo en la medida en que avanzaban las mesas de negociación de la reforma, y declaró que Peña Nieto y su brazo derecho, Luis Videgaray Caso, hicieron llegar 149 millones de pesos a Lavalle Maury vía su socio y operador Rafael Jesús Caraveo Opengo.
Gil Zuarth, Lavalle y Salazar son socios en la empresa inmobiliaria Casa Sierra Santa, SPR de RL. Según la UIF, Gil Zuarth envió 1.4 millones de pesos a Salazar en 2017, y entre diciembre de 2018 y abril de 2019 –siendo éste diputado por Morena– le mandó otros 812 mil pesos.
Lozoya también narró cómo, durante una cena en la pizzería La Loggia, en Polanco, Gil Zuarth le “confirmó” que algunos senadores “recibían apoyos para la aprobación de la reforma energética”, y le pidió remediar algunos problemas que tenía la empresa Tradeco con Pemex, pues la compañía “estaba facilitando apoyos económicos” a García Cabeza de Vaca y a Domínguez. Añadió que el expresidente Carlos Salinas de Gortari era socio de Tradeco.
Durante el sexenio de Calderón la prensa documentó los vínculos del grupo de Germán Martínez y Gil Zuarth en el PAN con Tradeco, la cual recibió contratos por 12 mil 259 millones de pesos en esa administración, además de lo recibido en el sexenio de Vicente Fox, por un monto cercano a 26 mil millones de pesos.
La cercanía era tal que Tradeco le prestó a Gil Zuarth sus oficinas para celebrar ahí su cumpleaños 39, o que Federico Martínez Urmeneta, presidente de Tradeco, ofreció su casa para la boda del político en 2014. Años después tuvo como secretario particular en el Senado a Federico Beristain Rodríguez, cuñado de Martínez Urmeneta y ahora vicepresidente de Tradeco.
En 2015 Raymundo Riva Palacio reveló en EjeCentral que el entonces apoderado y vicepresidente de Finanzas de Tradeco estaba tramitando una tarjeta de crédito complementaria a una de American Express en nombre de Roberto Juárez Salinas y su organización civil Progreso Social en el Sureste, AC. Gil Zuarth era dueño de una segunda tarjeta complementaria.
En su investigación, la UIF encontró que entre 2012 y 2019 Juárez cobró más de 17 millones de pesos de Progreso Social en el Sureste, y señaló que el despacho FGZ tuvo operaciones con la empresa Bestlabor, SA de CV, filial de Tradeco.
En el arranque del sexenio de Peña Nieto, Gil Zuarth empezó un noviazgo con Elia Mary Knight Corripio. La UIF puso la lupa sobre los movimientos financieros millonarios de su esposa y de su familia política, encabezada por el tamaulipeco William David Knight Bonifacio, exdelegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Veracruz.
Gil Zuarth y Knight Corripio se casaron en 2014 en una suntuosa boda realizada en un jardín deportivo del Estado Mayor Presidencial, celebración a la que acudieron exfuncionarios de los sexenios de Calderón y Peña Nieto, entre ellos Humberto Castillejos –consejero jurídico del mexiquense–, así como senadores y líderes del PRI, PAN y PRD.
Antes de unirse con él, Knight tuvo un primer matrimonio con Alfonso Romo Garza Lagüera –hijo del empresario Alfonso Romo Garza, otrora jefe de Oficina de López Obrador– y un noviazgo con Luis Vega Aguilar, el extesorero del PRI que participó en la operación de tarjetas de prepago de Monex durante la campaña presidencial de 2012, así como en los desvíos multimillonarios de recursos públicos estatales hacia campañas electorales mediante empresas fantasma, mejor conocidos como Operación Zafiro.
El padre y el hermano de Elia Mary también estuvieron vinculados con gobiernos: William Knight Bonifacio fue delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Veracruz –en su mandato, firmó un cheque de 7 millones de pesos para la senadora panista Fabiola Vázquez Saut en nombre del gobierno de Javier Duarte de Ochoa–, mientras que William David Kinght Corripio fue secretario de Transportes en el primer año de la administración tamaulipeca de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Al poco tiempo del matrimonio, la familia política de Gil Zuarth registró las 12 residencias que había adquirido entre 2008 y 2013 en Texas, a nombre de una sociedad llamada Chairel Real Estate, reveló Reporte Índigo en 2014.
En octubre de 2016 el entonces senador Gil Zuarth envió 6.7 millones de pesos a su esposa, equivalentes a más de dos años de ingresos completos como legislador; ella recibió, además, 15 millones de pesos de una empresa fantasma llamada Microsoluciones Efectivas, la cual fue suspendida por simular operaciones financieras por cientos de millones de pesos. Días después de estos movimientos Knight Corripio compró una casa de 26 millones de pesos.
Auge empresarial
En febrero de 2018 Gil Zuarth anunció en un texto publicado en El Financiero su retiro de la “vida partidaria activa” –aunque sin renunciar al PAN ni a la política–, y precisó que “sólo es una pausa indefinida”. “Podrá pensarse que esta introspección es en realidad el saldo de una disputa interna de la que quedé marginado. Muy probablemente sí”, dijo entonces.
Pero su salida del Senado no representó una caída: después de “retirarse” de la vida política, Gil Zuarth realizó grandes negocios al amparo del poder político. En febrero de 2018 fundó el despacho Accuracy Legal & Consulting, a través del cual llevó temas energéticos, asumió la defensa del gobernador García Cabeza de Vaca y asesoró a la administración poblana de Miguel Barbosa Huerta, gobernador por Morena, en su maniobra para tomar el control de los 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins
Accuracy reportó ingresos por 137 millones 474 mil pesos en 2018, 2019 y 2020, años durante los cuales reportó deducciones por 114 millones 749 mil pesos, y Gil Zuarth declaró que recibió ingresos por 39 millones 660 mil pesos de su despacho.
Paralelamente Gil Zuarth regresó brevemente a la política, cuando fungió como efímero secretario técnico de la Alianza Federalista, la cual se desmoronó después de las derrotas del PRI y del PAN en las elecciones intermedias de 2021, y está prácticamente extinta.
El jueves 27, Proceso envió a Gil Zuarth un cuestionario mediante los correos electrónicos de dos integrantes de su despacho. También se le buscó vía mensaje de texto y llamadas telefónicas, pero no hubo respuestas al cierre de esta edición.
