El empresario textil José Kamel Nacif, señalado por la periodista Lydia Cacho como integrante de una red de pederastia junto con otros prominentes políticos y el recientemente sentenciado Jean Succar, enfrenta desde hace más de un año una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera por presunta defraudación fiscal y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las operaciones sospechosas que la UIF le detalló a la FGR se cuentan transacciones con casas de bolsa e inmobiliarias, incluyendo la venta de 23 inmuebles en un solo día ante el mismo notario en Campeche…
El empresario José Kamel Nacif Borge, señalado por brindar protección a una presunta red de pederastas que opera en México, utilizaba a las empresas Vector Casa de Bolsa e Intercam, Casa de Cambio y Casa de Bolsa para recibir sumas millonarias a través de compra de divisas extranjeras y de cheques por actividades aparentemente ilícitas, para posteriormente transferir esos recursos a sus cuentas bancarias, compañías en las que funge como accionista y cuentas en el extranjero.
Así lo muestra una denuncia por presunto lavado de dinero que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó contra el llamado Rey de la Mezclilla ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 29 de septiembre de 2020, una semana después de que un juez ordenó a la UIF y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desbloquear 800 millones de pesos que la propia unidad le había bloqueado a Kamel Nacif.
La denuncia detalla decenas de operaciones bancarias, venta de hasta 23 inmuebles en un día y transferencias en dólares, euros y libras por “montos significativamente altos con características que podrían ser indicativas de la existencia de una fuente ilícita”.
Entre las transacciones que la UIF considera inusuales e irregulares se encuentran las realizadas de enero a octubre de 2010 en Intercam Casa de Bolsa: compra de 17 cheques por más de 5 millones 349 mil dólares, venta de cheques por 9 millones 264 mil dólares, una transferencia de 1 millón de dólares que la hija de Kamel Nacif, Rosa Lisette Nacif, habría depositado en Inmobiliaria Cuadros, de la que su papá es representante legal y accionista, así como transferencias por 320 mil dólares a empresas ubicadas en Taiwán y Chipre, considerados paraísos fiscales.
Además, del 11 de junio de 2007 al 20 de marzo de 2020 Kamel Nacif utilizó otra de sus cuentas en Intercam Casa de Bolsa, identificada como cuenta Kame1, para realizar operaciones aparentemente irregulares por un monto acumulado de mil 223 millones 328 mil pesos, incluyendo venta de cheques, compra y venta de dólares, transferencias en euros, compra de remesas en libras esterlinas y compras de remesas en dólares.
En una tercera cuenta bancaria de Intercam Casa de Bolsa, la UIF detectó que entre el 1 de enero y 5 de julio de 2013 Kamel Nacif realizó operaciones por 313 millones de pesos, incluyendo compras y transferencias de divisas (dólares y euros).
En el documento, del que Proceso tiene copia, la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y bajo el mando de Santiago Nieto, solicita a la FGR el aseguramiento de cuentas relacionadas con el empresario, ante los indicios de que éste realizaba operaciones con recursos “que no aparentan ser producto de actividades lícitas, ya que se identificaron diversas operaciones irregulares” en las que se desconoce el origen de los recursos transferidos o depositados, además de que se intenta ocultar el destinatario final de los mismos.
Las operaciones inusuales detectadas por la UIF en el marco de sus indagatorias sobre la trata de personas y el proceso penal que se le inició a Kamel Nacif por la tortura y privación ilegal de la libertad en contra de la periodista Lydia Cacho son descritas en la denuncia como uso de efectivo que impide conocer el origen y destino de los recursos; operaciones irregulares con cheques de caja de una empresa de la que el empresario es accionista y representante legal, pero sin que exista el antecedente de una operación comercial; y transferencias internacionales a cuentas de bancos en el exterior sin que el empresario haya reportado operaciones de comercio exterior.
Además, la SHCP y la UIF reportaron falta de veracidad en las declaraciones anuales de impuestos del empresario de origen libanés, quien tiene gran influencia política en Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.
“Lo anterior nos permite concluir que (Kamel Nacif) ha sido omiso en dar cabal cumplimiento a sus obligaciones hacendarias, y así evitar investigaciones por parte de las autoridades, tendentes a dilucidar el origen y destino de los activos; todo ello, probablemente, a sabiendas de que los mismos tienen una procedencia ilícita”, se detalla en la denuncia.
Además, se destaca que la mayor parte de las operaciones de Nacif Borge fueron realizadas en cortos periodos, incluso menores a un año, por montos muy elevados de activos y caracterizados por la falta de permanencia de los recursos en alguna de las cuentas que se depositan, por lo que se trata de operaciones que “no encuentran congruencia con su perfil financiero al momento de aperturar sus cuentas bancarias”.
“Las actividades manifestadas por la persona denunciada no son compatibles con las cantidades millonarias que manejó en sus instrumentos financieros, es decir, si bien es cierto que su actividad preponderante es la de empresario, también lo es que manejó distintos tipos de moneda, sin encontrar registro de actividad declarada de comercio exterior por parte de dicha persona, por lo que las divisas utilizadas por éste, probablemente sean un mecanismo para dificultar el origen y destino final de los recursos”, explica la UIF en la denuncia que ya cumplió más de un año en manos de la FGR.
Consultado sobre este recurso que presentó ante las autoridades ministeriales, un vocero autorizado de la UIF explicó que no puede proporcionar más información del caso, ya que corresponde a la FGR dar los detalles y avances del mismo. Este semanario se puso en contacto con la Oficina de Comunicación de la Fiscalía para conocer algunos avances del caso, pero al cierre de la edición no obtuvo respuesta.
Vínculos financieros
En las 48 fojas de la denuncia de la UIF contra Nacif Borge se revela que el empresario textilero ligado al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y al pederasta sentenciado Jean Succar Kuri, tiene preferencia por dos grupos financieros para realizar operaciones que las autoridades consideran sospechosas: Intercam y Vector.
De acuerdo con el documento, la UIF solicitó a la FGR el aseguramiento de al menos 70 cuentas bancarias y títulos nominativos que Nacif ha abierto en Intercam, Casa de Cambio, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Banco, grupo financiero que inició sus operaciones en el sexenio de Ernesto Zedillo y que actualmente preside el empresario Mario Eduardo García Lecuona Mayeur.
Asimismo la UIF pidió a la FGR asegurar ocho cuentas del empresario textilero en Vector Casa de Bolsa, compañía fundada por el exjefe de la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo Garza, y de la que todavía es accionista su esposa, Consuelo Lourdes Garza Lagüera.
La UIF también solicitó el aseguramiento de 18 cuentas bancarias ligadas con Nacif y sus empresas en Banco Santander, dos más en BBVA Bancomer, una en Banca Serfín, otra en Monex Divisas, una en HSBC y otra más en Banorte. Se requiere denegar el acceso a los recursos allí depositados, incluyendo títulos nominativos y otros documentos de valores, a sus titulares, dice la unidad, con el propósito de evitar que esos recursos sean transferidos a terceros en lo que concluye la investigación sobre presunto lavado de dinero.
La indagatoria de la UIF sobre Kamel Nacif, tío segundo del exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge Ángulo, actualmente preso por cargos de lavado de dinero, también señala como socios de sus empresas o beneficiarios de los recursos económicos de este empresario a Luis Ángel Casas Arellano, El Casitas, empresario poblano a quien le depositó 724 mil pesos sin dejar registro de operación comercial.
El empresario inmobiliario Arellano también ha sido investigado por la UIF y denunciado por campesinos por intentos de despojo en la zona metropolitana de Puebla.
El 14 de febrero de 2006, en un audio que se difundió públicamente, Arellano recomendó a Kamel Nacif contactar al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, para tomar represalias contra la periodista Lydia Cacho por la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que se vinculó a Nacif con redes de pederastia y explotación sexual de menores junto a Jean Succar Kuri, sentenciado por un juez de primera instancia a 112 años de prisión, fallo que fue revocado y después repuesto con una pena de cárcel por 93 años.
Otra de las operaciones bajo sospecha es el envío a Nacif Borge de 1 millón 600 mil dólares desde una cuenta en BBVA Bancomer a nombre de la empresa Costuras y Manufacturas de Tlaxcala, a pesar de que no se detectó ninguna relación comercial, corporativa o de negocios de la compañía con el empresario.
“Denotando que los recursos que recibió fueron en dólares, lo cual es indicativo más de inusualidad, ya que este tipo de moneda es utilizada frecuentemente a nivel mundial por ser más fácil para ocultar el origen y destino final de los recursos”, se advierte en el documento.
Carrusel inmobiliario
La UIF también considera sospechosa la venta de 23 supuestos inmuebles en Campeche que Kamel Nacif concretó en un solo día, el 2 de agosto de 2013, obteniendo un ingreso de 30 millones 313 mil pesos.
La UIF destaca que las 23 ventas se realizaron ante el mismo notario público, por altos montos y de manera fraccionada, por lo que se deduce que en realidad se podría tratar de un mismo inmueble o predio, “situación que resulta irregular” y que podría ser un intento del vendedor para confundir a la autoridad sobre el origen y destino final de los recursos obtenidos.
La dependencia añade que este tipo de esquema, conocido como “carrusel de especulación inmobiliaria”, se ha descrito en la tipología que elabora el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica como una forma de ocultar el origen de los recursos destinados a la compra de los inmuebles.
A todas estas anomalías, la UIF suma “inconsistencias” en la participación de Nacif Borge como accionista en empresas como Promotora y Maquiladora Ah-Kim-Pech, Acabados y Cortes Textiles, Inmobiliaria Cuadro, Inmobiliaria Las Fuentes y Proyecto Guerrero, algunas de ellas implicadas en las transferencias irregulares de recursos entre compañías que no tienen antecedentes de una relación comercial o negocios.
Además, la unidad hacendaria detectó irregularidades fiscales, pues entre 2013 y 2018 el Rey de la Mezclilla reportó al SAT ingresos totales por 123 millones 487 mil pesos, de los cuales más de 80% fueron deducibles de impuestos.
Sin embargo, la UIF detectó operaciones que no fueron reportadas, como el monto total de las 23 enajenaciones de 2013 y transferencias por más de 313 millones de pesos, por lo que si se contrastan dichas operaciones con sus declaraciones de impuestos se concluye que el empresario “ha incurrido en omisiones en el cumplimiento de sus deberes fiscales, pues se puede inferir que ha ocultado parte de su patrimonio e ingresos a la autoridad hacendaria”.
Con esos indicios, la UIF presentó la denuncia contra Kamel Nacif por desplegar conductas en el Sistema Financiero Nacional que caen en lo estipulado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal y pueden encuadrarse en los supuestos de adquirir, enajenar, depositar, retirar, traspasar y transferir recursos desde o hacia el extranjero, derivadas de actividades ilícitas como la pederastia y la trata de personas.
Además, lo acusa de incurrir en actos que se pueden considerar como defraudación fiscal, por lo que se pide a la FGR actuar en consecuencia.
