MÉXICO, D.F. (apro).- Por unanimidad, las bancadas del Senado aprobaron en lo general la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “ley antilavado”, después de un proceso de más de dos años de dictaminación y de mantenerla “congelada” en comisiones.
La nueva ley busca debilitar las estructuras del crimen organizado e inhibir la renta que reciben de sus actividades ilícitas. La minuta calculó que el lavado de dinero asciende de 10 mil a 14 mil millones de dólares al año.
A través de esta ley se crea la Unidad Especializada en Análisis Financiero, al interior de la PGR, así como establece la obligación de que la Secretaría de Hacienda actúe de manera coordinada con el Ministerio Público federal.
Se establecen una serie de actividades consideradas como “vulnerables” de ser utilizadas para lavar dinero como las apuestas, concursos, sorteos, al tiempo que ordena la investigación de tarjetas de servicios de crédito prepagadas y transferencias por determinados montos.
Esta es la segunda iniciativa preferente enviada por el presidente Felipe Calderón.
