MÉXICO, D.F. (apro).- Con el objetivo de investigar delitos financieros, en específico de lavado de dinero, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó hoy un acuerdo por el que se crea la Unidad Especializada en Análisis Financiero, cuyo titular tendrá la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación.
La nueva dependencia, que tendrá apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), “permitirá conocer sistemáticamente las características y patrones de dicho fenómeno delictivo, y asegurar la disponibilidad de información confiable y oportuna en materia de su prevención y combate”, señala el acuerdo A/049/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Las acciones se llevarán a cabo mediante el diseño y la ejecución de sistemas y mecanismos de análisis de datos, tanto financieros como contables, relacionados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Artículo 400 bis del Código Penal Federal.
El titular de la Unidad Especializada aplicará metodologías de investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras para conocer los patrones de conducta de esas organizaciones.
Además, dicha unidad apoyará a otras áreas competentes de la PGR en el desarrollo de herramientas de inteligencia relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y a medir su riesgo regional y sectorial.
Ayer, el presidente Felipe Calderón instó a los países latinoamericanos a crear un frente organizado internacional para combatir al crimen organizado y llamó a no aceptar que la región sea la más violenta del mundo.
Durante la inauguración de la Reunión Hemisférica de Alto Nivel contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Ejecutivo mexicano llamó también a atender el flujo de capitales de los grupos delictivos, así como el lavado de dinero, con el objetivo de que la violencia no se vuelva interminable.
Consideró que si se estuviesen aplicando acciones para enfrentar el problema de los recursos, “hace rato que hubiéramos terminado con la tarea de someter claramente a los criminales”.
Y agregó que las medidas puestas en marcha durante su administración para frenar el flujo de recursos de procedencia ilícita han tenido resultados en México, al asegurar que de 15 mil millones de dólares registrados en 2010, la cifra bajó a 4 mil millones en 2011.
