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All posts by Philippe Engels y Anabel Hernández
“El Chapo”, financiado con fondos de pensiones
Las investigaciones de autoridades estadunidenses sobre dos presuntos operadores financieros del Cártel de Sinaloa revelan la creciente complejidad de las redes internacionales de lavado de dinero que utiliza la banda del Chapo Guzmán. Al ocultar millones de dólares tras una […]
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El Cártel de Sinaloa, estafador mundial
Investigaciones realizadas en EU han puesto al descubierto una enorme red de empresas distribuidas en el mundo las cuales además de defraudar a decenas de miles de personas con el sistema de las “pirámides”, lavan dinero del narcotráfico mexicano. En una de esas indagatorias, encargada por el Pentágono al Instituto de Análisis de Defensa, se identifica a dos de los principales responsables… …
