Retiros y depósitos bancarios millonarios, cobro de intereses de origen desconocido, venta y compra de inmuebles, triangulación de movimientos financieros, facturas irregulares y empresas fantasma marcan la ruta de los presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y corrupción en que habrían incurrido el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sus socios y miembros de su familia. Así lo detalla una denuncia presentada por la UIF ante la FGR, construida con información del organismo que encabeza Santiago Nieto y de su similar en Estados Unidos, el Fincen.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto Castillo, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por lavado de dinero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y cinco miembros prominentes de su familia.
Los integrantes de su círculo familiar que habrían incurrido en actividades “constitutivas de delitos” son: su esposa, Mariana Gómez Leal; sus hermanos Ismael (actual senador) y José Manuel; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, y su suegro, José Ramón Gómez Reséndez.
También forma parte de la denuncia la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, SPR de RL, de la que son accionistas el gobernador, su esposa, su mamá, su hermano Ismael y la esposa de éste, Evelyn Aimee Rodríguez Garza.
Igualmente son incluidos en el documento los socios del mandatario: Juan Francisco Tamez Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantú, así como la empresa de este último, Inmobiliaria RC de Tamaulipas, SA de CV.
La denuncia presentada en julio pasado y dirigida a la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, está basada principalmente en información con que cuenta la UIF, pero también en reportes de su similar en Estados Unidos, el Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero.
De acuerdo con el documento firmado por Nieto Castillo, del que Proceso tiene copia, los denunciados “han incurrido posiblemente en delitos relacionados con operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, corrupción, enriquecimiento ilícito y fraude”.
Por lo pronto la UIF solicitó a la FGR ordenar el aseguramiento de 14 cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, cuatro de su esposa, cuatro de su hermano y senador Ismael García, seis de su hermano José Manuel, 11 de su madre y 20 de su suegro.
También requiere que se congelen nueve cuentas de Tamez Arellano y una más de Reséndez Cantú, socios del gobernador tamaulipeco. De igual manera solicita que se aseguren dos cuentas de la Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava y ocho de la Inmobiliaria RC de Tamaulipas.
El martes 1 el portal de Proceso dio a conocer que la UIF alista otra denuncia penal distinta a la presentada en julio contra el mismo García Cabeza de Vaca, su familia y algunos de sus colaboradores, por los delitos de desvío de recursos públicos y defraudación fiscal, entre otros.
Depósitos millonarios
En el documento que ya tiene en su poder la FGR y que consta de 155 fojas, la UIF desglosa, por ejemplo, que de abril a agosto de 2019 el gobernador recibió depósitos en una cuenta de BBVA Bancomer por 679 mil 607 pesos, de los cuales 205 mil pesos fueron de Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, empresa de la que es accionista junto con otros cuatro familiares.
Adicionalmente la UIF señala que en el periodo de diciembre de 2014 a abril de 2019 García Cabeza de Vaca recibió recursos de Desarrolladora Cava, SA de CV, por 2 millones de pesos, empresa de la que son accionistas su hermano José Manuel y su madre.
Destaca también que en 2019 el gobernador de Tamaulipas recibió 33 millones 400 mil 213 pesos de la razón social T Seis Doce, SA de CV.
Sobre esta operación millonaria, la UIF comenta que “por la data en la que fue realizada, puede representar un acto que sugiera un conflicto de interés no reportado” por el gobernador. Recuerda que García Cabeza de Vaca es mandatario de Tamaulipas desde 2016 y que la Constitución prohíbe tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados.
En T Seis Doce es accionista y representante legal Juan Francisco Tamez Arellano, uno de los personajes vinculados al gobernador en esta denuncia. Pero no sólo eso. Tamez Arellano recibió entre marzo y abril de 2018 de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, otro de los investigados por la UIF, 33 millones 553 mil 500 pesos.
Reséndez Cantú es administrador único de la empresa Inmobiliaria RC Tamaulipas, también bajo investigación y que recibió un contrato del gobierno de Tamaulipas en el segundo semestre de 2017 por 21.9 millones de pesos.
Departamentos
de “alto valor comercial”
En la acusación de la UIF se destaca que el gobernador y su esposa adquirieron en diciembre de 2013 un inmueble ubicado “en zona exclusiva de nivel socioeconómico alto” de la Ciudad de México por un monto de 14 millones 380 mil pesos.
La compra de ese departamento, de acuerdo con la UIF, “no se puede presumir lícita, porque de los ingresos declarados por ambos adquirientes no se puede adquirir una propiedad de tal valor comercial”.
Más adelante la UIF relata que se conoce que el gobernador de Tamaulipas adquirió un vehículo marca Audi 2014 a través de su empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, pero que el beneficiario final registrado es Andrés Alejandro Fusco Clynes, quien “se desempeña como comisionado de Energía de Tamaulipas”. Proceso no pudo ubicar a Fusco Clynes en el directorio del gobierno de Tamaulipas, pero éste fue su secretario particular mientras el ahora gobernador fungió como senador.
La denuncia contra el gobernador señala que “de información de inteligencia se conoce que cuenta con diversas propiedades en Estados Unidos, así como empresas constituidas en ese país, que se encuentran a nombre de familiares directos y de su suegro, José Ramón Gómez Reséndez”.
Adicionalmente menciona que, de acuerdo con información proporcionada por el Fincen, “se (le) identifican al menos 17 domicilios registrados como ‘relación comercial’, todos ubicados en diferentes entidades del estado de Texas”.
La UIF concluye que cuenta con datos suficientes que le permiten de manera preliminar señalar que se está frente (a) “posibles hechos calificados por la ley como delito de recursos de procedencia ilícita, por parte de Francisco Javier García Cabeza de Vaca”.
Entre ellos, la unidad encabezada por Nieto Castillo considera que “realiza operaciones financieras con empresas con las que no se logra identificar el vínculo
comercial”.
Que “algunas de las personas físicas y morales con las cuales opera financieramente (han sido) destacadas por operaciones incongruentes o han sido acusadas o arrestadas por delitos fiscales y por fraude, incluidos sus padres, quienes están señalados en listas (del) Fincen por lavado de dinero en 2015”.
Proceso preguntó a las autoridades del estado de Tamaulipas, vía su área de Comunicación Social, si el gobierno tenía conocimiento de alguna denuncia en contra del gobernador y sus familiares que hubiera presentado la UIF ante la FGR y la respuesta fue que no: “Nada”.
Activismo con miras al 2024
Sobre el gobernador de Tamaulipas pesa también otra denuncia, la del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien en agosto pasado acusó ante la FGR a exsenadores del PAN “de extorsión hacia su persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas
extranjeras”.
Entre esos exlegisladores mencionó a García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury. De acuerdo con Lozoya, éstos llegaron a exigirle hasta 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética.
Por otro lado, García Cabeza de Vaca ha asumido en los hechos el liderazgo entre los gobernadores emanados del PAN que mantienen una confrontación constante con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como en la llamada Alianza Federalista, que sostiene como su principal demanda un nuevo pacto fiscal.
En Tamaulipas y en el PAN se da por hecho que García Cabeza de Vaca buscará ser candidato presidencial en 2024.
Mariana Gómez Leal
(esposa)
• Entre 2013 y 2019 devengó 6 millones 690 mil pesos sólo de intereses por recursos depositados cuya procedencia “se desconoce”.
• En su declaración anual 2019 se identifica la venta de un inmueble por 20 millones 907 mil 418 pesos y de un terreno por 149 mil 504 pesos “sin conocer más detalles de la operación”.
• Cuenta con una propiedad en McAllen, Texas, adquirida el 2 de enero de 2008 por un monto de 427 mil 865 dólares.
• Es destacada por Inter National Bank por recibir de una fuente desconocida transferencias electrónicas por 116 mil 900 dólares de mayo de 2016 a junio de 2017.
• El 20 de abril de 2010 recibió dos depósitos, uno por 7 millones de pesos y otro por 1 millón de pesos, de Edelmiro Leal Cantú, de 94 años de edad.
• Realizó al menos 76 transferencias internacionales, 25 de ellas por un total de 2 millones 112 mil 495 pesos entre enero de 2016 y abril de 2020, y 51 depósitos por un total de 288 mil 338.96 dólares.
Fuente: UIF y Fincen
Ismael García Cabeza de Vaca (El hermano senador)
• En mayo de 2015 “dando un giro su perfil transaccional” realizó un retiro en efectivo por 590 mil pesos.
• En mayo de 2017 registra una transferencia bancaria por 45 mil dólares, “de la que proporcionó documentación de facturas que son fuera del modelo para la fuente de ingresos esperada por el cliente”.
• Entre 2017 y 2018 recibió sueldos por un total de 9 millones 389 mil 181 pesos “de dos empresas que presentan características de empresas fachada”.
• Entre marzo de 2017 y mayo de 2020 realizó 34 transferencias internacionales por 561 mil 400 pesos y 531 mil dólares a cuentas propias registradas en el Inter National Bank de Estados Unidos.
• Ante la autoridad fiscal reportó ingresos acumulados entre 2014 y 2019 por 17 millones 596 mil 603 pesos, de los cuales 85% provienen del periodo 2017-2019, “un año después que su hermano fue nombrado gobernador de Tamaulipas”.
• Entre el 8 y el 12 de abril de 2017 “registró informes de actividad sospechosa del Lone Star National Bank por 138 mil dólares”.
Fuente: UIF y Fincen
José Manuel García
Cabeza de Vaca (hermano)
• En fecha no definida adquirió junto con su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger, el rancho El Rincón, con valor actual de 50 millones de pesos, “recursos de los que se desconoce la procedencia”.
• Entre 2016-2017 recibió salarios por 6.8 millones de pesos de Pavimentación del Suroeste, SA de CV, “empresa alertada por la institución financiera como empresa fachada”.
• En 2016 recibió 3.2 millones de pesos de Fabriklos, SA de CV, “empresa alertada por la institución financiera por operativa incongruente”.
• En 2017 recibió 3.2 millones de pesos de Fungilife, SA de CV, empresa que no opera de acuerdo con lo mencionado al abrir la cuenta. Su domicilio no es acorde con sus operaciones y su representante se presume como prestanombres.
• Entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019 recibió por concepto de salarios 13 millones 300 mil pesos de Mapket, SA de CV, y Goder, SA de CV, “empresas bajo sospecha”.
• “Información de inteligencia” indica que puede ser dueño de al menos una propiedad en McAllen, Texas, en conjunto con su hermano Ismael, por un valor de 487 mil dólares.
• Registra un reporte por actividad sospechosa en JP Morgan Chase Bank por un depósito en efectivo de 15 mil dólares que cambió luego a 9 mil dólares “en un intento de eludir el reporte”.
Fuente: UIF y Fincen
María de Lourdes Cabeza
de Vaca Wattembarger (madre)
• Entre enero de 2012 y octubre de 2017 recibió 4 millones 689 mil 142 dólares en operaciones “destacadas por fuente sospechosa de fondos, fraude hipotecario residencial, depósitos en efectivo, pagos que se salen de su perfil operacional y porque se desconoce la procedencia de los recursos que envía al extranjero”.
• Recibió de 2014 a 2019 facturas por un total de 3 millones 799 mil 599 pesos y canceladas por 864 mil 884 pesos, “las cuales son menores de lo que declara en sus impuestos”, por lo que se presume “una posible defraudación fiscal”.
• El Lone Star National Bank Mission, de Texas, emitió ocho informes por actividad sospechosa en depósitos de 1 millón 502 mil 454 dólares entre noviembre de 2012 y enero de 2017.
• Capital One Investing, LLC, y Capital One emitieron dos informes por actividad sospechosa en depósitos de 2 millones 331 mil 245 dólares recibidos entre febrero y noviembre de 2016.
Fuente: UIF y Fincen
José Ramón Gómez Reséndez (suegro)
• Entre abril de 2014 y abril de 2020 realizó transferencias internacionales sospechosas por 12 millones 843 mil 637.27 pesos y otras por 463 mil 190 dólares, a cuentas a su nombre y de Gore Carriers and Dry Vans, LLC, cuyo propietario sería él mismo.
• Envió recursos a Ma Development, LLC, por 469 mil 578.49 pesos, a Graciela Gómez Leal le giró 266 mil 700 dólares y a Manuel Gómez Leal, 62 mil 890 dólares. Graciela y Manuel son sus hijos y hermanos de la esposa del gobernador.
• En 2002 cuatro pipas de su propiedad fueron detenidas en la aduana de Reynosa “por traer de contrabando litros de queroseno, un destilado de petróleo utilizado para adulterar gasolinas y diésel”.
• Mantiene una disputa por un terreno de 55 hectáreas ubicado en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, denominado Caballo Blanco, por el que atraviesan ductos que transportan gas y/o gasolina propiedad de Pemex.
• Cuenta con un reporte de “actividades sospechosas” por recibir de su hijo Manuel dos cheques de cuentas en Estados Unidos, uno el 4 de octubre de 2017 por 35 mil dólares y otro 27 días después por 75 mil dólares, bajo el concepto de “préstamo para cubrir gastos de negocios”.
Fuente: UIF y Fincen
