Señor director:
José Antonio Ezeta González, en mi carácter de apoderado de la persona moral denominada La Número Uno de Cuauhtémoc, S.A. de C.V. –personalidad que acredito con la copia de la escritura pública número 22,146, de fecha 14 de octubre de 2010, otorgada ante la fe del notario 235 del Distrito Federal, licenciado Fernando Dávila Rebollar, mediante la cual se hace constar el poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales que, de acuerdo con la ley, requieran poder o cláusula especial, y que fue otorgado al suscrito ante esa sociedad propietaria del prestigiado medio impreso o revista denominada Proceso–, les manifiesto lo siguiente:
En el número 2021 de Proceso, publicado, editado y distribuido por Comunicación e Información, S.A. de C.V., se afirmó el pasado 26 de julio de 2015 (Las empresas señaladas, página 8) que mi representada ha sido boletinada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por formar parte de la red de El Chapo, que la Semar la estaba investigando y que la PGR se ha abstenido de asegurarla o decomisarla.
Al respecto, nos permitimos solicitarles se efectúe la rectificación respectiva, ya que es completamente falso que La Número Uno de Cuauhtémoc, S.A. de C.V., se encuentre vinculada con los personajes a que se refiere su semanario.
La Número Uno de Cuauhtémoc, S.A. de C.V., por razones que desconocemos, se vio injustificadamente involucrada y boletinada por el Departamento del Tesoro, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Después de haber demostrado ante esa instancia que no había elementos para suponer o presuponer la existencia de conducta indebida o sancionada por las leyes penales por parte de mi representada, el director de la OFAC en Washington, Adam J. Szubin, emitió un comunicado (anexo copia) a través del cual se hace del conocimiento que, con base en la información que actualmente tiene esa oficina, mi representada no reúne los criterios para ser designada cabecilla de narcóticos en el extranjero (“kingpin act”), es decir, no está habilitada como traficante de narcóticos.
En ese documento se informa que toda propiedad que esté a nombre de La Número Uno de Cuauhtémoc, S.A. de C.V., y que haya sido bloqueada debido a esa designación queda liberada, y que son permitidas todas las transacciones legales donde participen personas estadunidenses en la empresa. Esta información se ha publicado adecuadamente en la página web respectiva, con dirección https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx.
El gobierno de Estados Unidos, por medio del Departamento del Tesoro, ha emitido un aviso de esa eliminación de la lista de la OFAC, extendida al Registro Federal de ese país, ya que no existe nada en contra de La Número Uno de Cuauhtémoc, S.A. de C.V.
El documento mencionado fue exhibido por mi mandante a la autoridad ministerial en México en copia certificada, acompañado de la debida traducción al español mediante la perito autorizada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Mi representada, La Número Uno de Cuauhtémoc, S.A. de C.V., no tiene relación alguna con los personajes ni con las demás empresas señaladas en su publicación, por lo que les pedimos de la manera más atenta publicar la rectificación respectiva.
Estoy a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o ampliación de la información a que se refiere este documento.
Atentamente
José Antonio Ezeta González
Apoderado de La Número Uno de Cuauhtémoc, S.A. de C.V.
Respuesta de Anabel Hernández
Señor director:
Respecto a la misiva que antecede me permito señalar lo siguiente.
El informe de la Secretaría de Marina en el cual se basa el texto en cuestión está fechado en marzo de 2014. Allí se menciona a personas y empresas que a su vez fueron boletinadas y bloqueadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) en octubre de 2010 debido a sus presuntos vínculos, según el gobierno de Estados Unidos, con el tráfico de drogas. En este tipo de listados no sólo figuran personas y empresas que, de acuerdo con las autoridades de EU, trafican enervantes, sino también las que podrían estar involucradas en lavado de dinero.
En el boletín de 2010 se designó a La Número Uno de Cuauhtémoc, S.A. de C.V., de dos formas: como una de las “entidades” boletinadas: “8. La Número Uno de Cuauhtémoc, S.A. de C.V. (a.k.a. Cantina La Número Uno; a.k.a. ‘Salón Diana’)”, y como identificación de un “individuo”, al que se registró de esta manera: “13. Flores Cacho, Javier, c/o La Número Uno de Cuauhtémoc, S.A. de C.V….”.
En mi reportaje expuse que las empresas y personas investigadas por la Marina habían sido boletinadas por la OFAC, pero no expresé que debido a ello estuvieran siendo investigadas por la Semar, ya que el documento al que tuvimos acceso sostiene que a raíz de la detención de Joaquín El Chapo Guzmán se intensificaron investigaciones en torno a las redes y los operadores financieros a su servicio.
El señor Ezeta González envió un documento del Departamento del Tesoro sin fecha (aunque su traducción certificada está fechada en julio de 2012), donde se le informa que la empresa sería desbloqueada, aunque se advirtió que cualquier individuo o entidad puede ser designado o redesignado según su criterio. Y aporta una liga en Internet que no funciona.
Posteriormente a ese documento, el 29 de agosto de 2012 el Departamento del Tesoro emitió una comunicación en Internet en la que advierte que hace una modificación para desbloquear a tres “individuos” y dos “entidades”, y los retira de la lista de empresas vinculadas al narcotráfico. Éstos son: “1. Martínez, Alicia (a.k.a. Martínez Galindo, Alicia”; “2. Sarabia Díaz, Carlos Cristino”, y “3. Tarazona Enciso, Néstor Alonso”. Las empresas desbloquedas fueron: “1. Agropecuaria La Cruz, S.A.” y “2. Criadero Las Cabañas, Ltda.”.
E indica que la OFAC corrigió la información de identificación del individuo previamente “designado”: “1. Flores Cacho, Javier, c/o La Número Uno de Cuauhtémoc, S.A. de C.V.…”. Y fue cambiado de la siguiente manera: “1. Flores Cacho, Javier, Avenida del Taller No. 23, Ret. 17, Colonia Jardín Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, Mexico City…”.
Es decir, se retiró el nombre de La Cantina Número Uno de Cuauhtémoc, S.A. de C.V., respecto a la identificación del “individuo” Flores Cacho, pero en ningún momento se indica que dicha empresa haya sido desbloqueada como “entidad” designada en octubre de 2010.
Atentamente
Anabel Hernández
